American Express zahlt 350 Mio. US-Dollar Strafe wegen mutmaßlicher Geldwäsche über rund ein Jahrzehnt
Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) teilte mit, die American Express National Bank habe zwischen Juni 2014 und Mai 2025 Transaktionen im Umfang von rund 13 Mrd. US-Dollar verarbeitet, die im Verdacht stehen, mit handelsbasierter Geldwäsche in Verbindung zu stehen. Ein Teil davon lief demnach über Konten, die mit bankinternen Personen verknüpft waren. American Express stimmte einer Geldbuße von 350 Mio. US-Dollar zu und schloss mit der Behörde eine Einwilligungsanordnung, nachdem es kein wirksames Bank-Secrecy-Act- und Anti-Money-Laundering-Programm aufrechterhalten hatte.