Estimados usuarios de BingX,

La seguridad de la cuenta no es algo que se resuelve después de que ocurre un problema. Establece buenas prácticas de seguridad desde el día en que te registres. Esta guía describe las prácticas clave para mantener tu cuenta de BingX en buen estado y las acciones que debes evitar. Te ayuda a completar cada operación de forma segura y continua dentro del marco de cumplimiento.

I. Cómo mantener tu cuenta en buen estado

Paso 1: Completa la Verificación KYC

Know Your Customer (KYC) es la base de la seguridad de la cuenta de BingX. Las cuentas que no han completado la verificación de identidad tienen funciones limitadas y menor protección de fondos.

Lo que debes hacer:

• Envía todos los documentos requeridos: un documento de identidad oficial vigente (anverso y reverso) y una selfie sosteniéndolo.
• Si tu documento de identidad vence o cambia tu información personal, contacta al servicio de atención al cliente para actualizarla. No esperes a que el sistema te lo indique.

Paso 2: Vincula el conjunto completo de herramientas de verificación de seguridad

Cuantas más opciones de seguridad vincules, más fácil le será al sistema confirmar que la acción es tuya y menor será la probabilidad de que se activen controles de riesgo por error.

Recomendamos vincular lo siguiente:

Importante: El personal oficial de BingX nunca se comunicará contigo para solicitar tu contraseña, códigos de verificación ni ninguna credencial de cuenta. Si recibes una solicitud de este tipo, ignórala y repórtala de inmediato.

Paso 3: Mantén hábitos de inicio de sesión consistentes

El sistema supervisa la actividad de inicio de sesión las 24 horas, los 7 días de la semana. Las siguientes acciones pueden ayudar a reducir el riesgo de que tu actividad de inicio de sesión sea marcada como anómala:

Lo que debes hacer:

• Usa siempre uno o dos dispositivos personales para iniciar sesión
• Usa una red doméstica o de oficina estable siempre que sea posible
• Antes de cambiar de red cuando estés fuera, completa la verificación de seguridad con anticipación desde un dispositivo reconocido

Paso 4: Precauciones para el trading P2P

Dado que el P2P implica intercambios directos entre moneda fiduciaria y criptoactivos, es una de las áreas más estrechamente supervisadas por el control de riesgos.

Lo que debes hacer:

• Opera únicamente con usuarios que hayan completado la verificación de identidad
• Guarda los historiales completos de chat, comprobantes de transferencia y registros en cadena de cada transacción
• Antes de realizar transacciones P2P de gran volumen, confirma que los fondos de la cuenta de la contraparte provienen de fuentes legítimas

En transacciones P2P que involucren fondos de origen desconocido o disputas, aunque seas la parte inocente, tu cuenta puede quedar sujeta a revisión por fondos contaminados. Al elegir una contraparte de trading, prioriza la precaución por encima de la eficiencia.

Paso 5: Mantén un comportamiento de trading conforme

El comportamiento de trading normal no activará los controles de riesgo. Sigue estas prácticas clave de cumplimiento en tu trading diario:

• Después de colocar una orden, mantén la intención genuina de completar la operación. Evita cancelaciones frecuentes e innecesarias
• Opera cada cuenta de forma independiente. No operes contra tus otras cuentas en el mismo par de trading
• Respeta los límites diarios de posición de la plataforma para cada producto de trading
• Genera ganancias mediante trading normal. No aproveches vacíos de arbitraje para obtener reembolsos, Cupones de Bono o descuentos de tarifas
• Si necesitas trading automatizado, usa la API oficial de BingX y sigue estrictamente los límites de frecuencia de solicitudes indicados en la Documentación API

Paso 6: Asegúrate de que tu origen de fondos sea rastreable

BingX cumple con los requisitos globales de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) y revisa los orígenes de fondos cuando es necesario, especialmente en el caso de depósitos grandes.

Ten listos los siguientes documentos de respaldo con anticipación:

II. Restricciones de cuenta por actividades de alto riesgo

En el trading de criptomonedas, operar de forma cumplida es la base para proteger la seguridad de tu cuenta y tus activos. BingX supervisa estrictamente la actividad en la plataforma conforme al Acuerdo del Cliente. Si se detecta alguno de los siguientes siete tipos de comportamiento, la plataforma tomará medidas según la gravedad. Estas pueden incluir restricciones de cuenta, congelación de activos y bloqueos permanentes.

🔴1. Infracciones por registro de múltiples cuentas (incluidas las cuentas vinculadas)

Escenarios típicos:

• Usar tu información o la de un familiar para registrarte en múltiples cuentas
• Usar herramientas técnicas (emuladores, clonación de dispositivos o herramientas de múltiples instancias) para crear cuentas en masa
• Usar la cuenta de otra persona para operar

Acciones de la plataforma:

• Todas las cuentas vinculadas se congelarán de inmediato y se deducirán las ganancias obtenidas por las infracciones
• Restricción permanente para la creación de cuentas
• Las ganancias obtenidas por infracciones no serán devueltas

✅ Práctica correcta: cada usuario solo puede tener una cuenta válida. Si una empresa o institución necesita varias cuentas, solicita la autorización de lista blanca a través de los canales oficiales.

🔴2. Wash trading y manipulación del mercado

Escenarios típicos:

• Autotrading (órdenes emparejadas/wash trading) para crear un volumen de trading artificial
• Colocar órdenes falsas para manipular los precios de mercado (spoofing/quote stuffing)
• Front running de alta frecuencia
• Usar información no pública para hacer insider trading
• Ayudar al lavado de fondos ilegales a través de la plataforma

Acciones de la plataforma:

• Los activos de la cuenta se congelarán de forma permanente y las ganancias relacionadas no serán devueltas
• Se cooperará con las autoridades judiciales en investigaciones penales. Las infracciones a las regulaciones de Anti-Money Laundering (AML) pueden derivar en un procesamiento penal
• Bloqueo permanente de la cuenta

✅ Práctica correcta: basa todas tus operaciones en una intención de mercado genuina. Mantén tu actividad diaria de colocación y cancelación de órdenes dentro del umbral especificado por la plataforma.

🔴3. Presentación de documentos de identidad falsos o falsificados

Las infracciones incluyen:

• Cargar documentos de identidad alterados o generados por IA
• Usar los documentos de identidad de otra persona para registrarse con un nombre falso
• Información de KYC (Know Your Customer) que no coincide con la situación real (por ejemplo, una dirección falsificada o un nombre inconsistente)
• Cargar documentos borrosos, vencidos o no válidos

Acciones de la plataforma:

• Bloquear la cuenta de inmediato y rechazar de forma permanente cualquier solicitud futura de actualización de identidad
• Los casos de presunto fraude se gestionarán en cooperación con las autoridades policiales
• Cancelación permanente de la cuenta

✅ Práctica correcta: envía siempre documentos oficiales emitidos por el gobierno que sean auténticos, claros y completos.Si tu información cambia, contacta al equipo de soporte para actualizarla sin demora.

🔴4. Uso de proxy o VPN para iniciar sesión desde regiones restringidas

Las infracciones incluyen:

• Usar una VPN para cambiar frecuentemente tu IP de inicio de sesión entre distintos países o regiones
• Usar un proxy anónimo para eludir las restricciones de acceso regional
• Usar medios técnicos para acceder a funciones que BingX no ofrece en esa región

Acciones de la plataforma: 

• El sistema detecta un inicio de sesión anómalo desde otra ubicación y somete la cuenta a una revisión de seguridad. Las funciones de la cuenta se restringen hasta que se complete la verificación de identidad.

✅ Práctica correcta: usa el mismo dispositivo y una red estable para iniciar sesión. Si necesitas cambiar de red mientras viajas, completa la verificación con anticipación desde un dispositivo conocido para evitar que el sistema marque tu cuenta.

🔴5. Compartir una cuenta u operar en nombre de terceros

Las infracciones incluyen:

• Compartir la contraseña de tu cuenta, el código 2FA u otras credenciales con un tercero
• Autorizar a otra persona a iniciar sesión y operar tu cuenta en tu nombre
• Operar en nombre de otra persona

Acciones de la plataforma:

• Se degrada el estado de seguridad de la cuenta y se activa un proceso de verificación obligatorio. Gestionar operaciones en nombre de clientes se considera una infracción del acuerdo de servicios de la plataforma y resultará en la suspensión permanente de la cuenta.

✅ Práctica correcta: solo el titular de la cuenta puede utilizarla. Si detectas actividad de inicio de sesión anómala, cambia tu contraseña de inmediato y contacta al servicio de atención al cliente. El personal oficial de BingX nunca te pedirá la contraseña de tu cuenta ni el código de verificación.

🔴6. Implicación con fuentes de fondos ilegales

Características de los fondos:

• Los activos depositados provienen de un mixer o de una billetera anónima
• Recepción de fondos desde direcciones marcadas asociadas con actividades ilegales como fraude o juegos de azar
• Usar canales no conformes para convertir moneda fiduciaria en criptoactivos y depositarlos en la plataforma
• No poder acreditar el origen lícito de los fondos

Acciones de la plataforma:

• Congelar todas las cuentas y activos relacionados
• Colaborar con las autoridades judiciales en el rastreo de activos on-chain
• Los fondos pueden ser confiscados de forma permanente y no se devolverán

🔴7. Infracciones de la comunidad

Las infracciones incluyen:

• Publicar información falsa, rumores de precios u otro contenido engañoso que altere el orden de la comunidad
• Hacerse pasar por personal oficial de BingX, empleados de la plataforma o traders reconocidos
• Lanzar o participar en una ICO (Initial Coin Offering) en la plataforma
• Comprar, vender, transferir o alquilar cuentas de BingX
• Usar herramientas de automatización no autorizadas, bots o crawlers para interferir con las operaciones de la plataforma, generar volumen falso de forma malintencionada o usar cuentas falsas para participar en actividades de la plataforma

Acciones de la plataforma:

• Restringir la visibilidad del contenido o eliminar directamente el contenido infractor
• Suspender cuentas y restringir todas las funciones de la comunidad, incluidas las publicaciones, los comentarios y los mensajes directos
• En caso de infracciones graves, eliminar las cuentas de forma permanente, revocar los derechos y beneficios relacionados y restringir los retiros

Referencia de términos

Todo lo anterior se basa en los acuerdos oficiales de BingX y las reglas de la plataforma.Para consultar los términos completos, revisa los siguientes documentos:

• Acuerdo del Cliente de BingX
• Normas de la plataforma BingX sobre comportamientos de trading anómalos

Si tu cuenta ha sido restringida, ve al canal de apelación de BingX para enviar una explicación:

Realiza una apelación: https://bingx.com/security/limithelper
Or refer to Guía BingX | ¿Qué hacer cuando el sistema avisa de una restricción de la cuenta? Para conocer los motivos específicos que activaron la restricción y el proceso para eliminarla.

La plataforma se reserva el derecho de modificar los términos anteriores en cualquier momento.Revisa regularmente la versión más reciente para asegurarte de que tus actividades sigan cumpliendo con las reglas de la plataforma.

Canales Oficiales de BingX
APP de BingX: https://bingx.com/download/
Web de BingX: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://x.com/BingXOfficial
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
Aviso de riesgo
Los mercados de criptomonedas conllevan un alto riesgo. Comprende los riesgos e invierte solo en productos que conoces.Debes considerar cuidadosamente tu experiencia de inversión, situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material es sólo de referencia y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. El desempeño pasado no es un indicador fiable de rendimiento futuro. El valor de tus inversiones puede bajar tanto como subir, y es posible que no recuperes la cantidad invertida.Eres el único responsable de tus decisiones de inversión. BingX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir.
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