Gentile utente,

la sicurezza dell'account non è qualcosa che si può sistemare solo dopo che si è verificato un problema: la strategia migliore è definire delle pratiche di sicurezza sin dal primo giorno. In questa guida troverai le principali pratiche per mantenere il tuo account BingX in buono stato e tutte le azioni da evitare. Leggila per scoprire come completare ogni operazione in modo sicuro e rispettare sempre il quadro di conformità.

I. Come prenderti cura del tuo account

1. Completa la Verifica dell'identità (KYC)

La verifica Know Your Customer (KYC) è la base della sicurezza dell'account BingX. Gli account che non hanno completato la verifica dell'identità dispongono di funzionalità limitate e di una protezione dei fondi ridotta.

Cosa dovresti fare:

• Invia tutti i documenti richiesti: un documento d'identità valido rilasciato dalle autorità (fronte e retro) e una foto di te mentre lo mostri alla fotocamera.
• Se il tuo documento scade o le tue informazioni personali cambiano, contatta l'assistenza clienti per aggiornarle. Non aspettare che sia il sistema a chiedertelo.

2. Collega tutti gli strumenti per la verifica della sicurezza

Collegando più opzioni di sicurezza, aiuterai il sistema a confermare che sia stato effettivamente tu a eseguire l'operazione in questione, riducendo le probabilità di attivare per errore i controlli di rischio.

Ti consigliamo di collegare le seguenti opzioni:

Importante: il personale ufficiale di BingX non ti contatterà mai per chiederti la tua password, i codici di verifica o altre credenziali del tuo account. Se ricevi una richiesta di questo tipo, ignorala e segnalala immediatamente.

3. Mantieni abitudini di accesso coerenti

Il sistema monitora l'attività di accesso 24/7. Le seguenti azioni possono aiutare a ridurre il rischio che l'attività di accesso venga contrassegnata come anomala:

Cosa dovresti fare:

• Accedi usando sempre gli stessi dispositivi personali
• Quando possibile, utilizza una rete domestica o aziendale stabile
• Prima di cambiare rete quando sei fuori casa, completa in anticipo la verifica di sicurezza su un dispositivo riconosciuto

4. Precauzioni per il trading P2P

Poiché il P2P comporta scambi diretti tra fiat e crypto-attività, è uno degli ambiti più attentamente monitorati dal controllo del rischio.

Cosa dovresti fare:

• Fai trading solo con utenti che hanno completato la verifica dell'identità
• Conserva le cronologie complete delle chat, le ricevute dei trasferimenti e i registri on-chain per ogni transazione
• Prima di effettuare transazioni P2P per importi elevati, assicurati che i fondi dell'account della controparte provengano da fonti legittime

Per le transazioni P2P che coinvolgono fondi di origine sconosciuta o in contestazione, anche se sei la parte innocente, il tuo account potrebbe comunque essere soggetto a revisione. Quando scegli una controparte di trading, preferisci sempre la prudenza alla velocità.

5. Mantieni un comportamento di trading conforme

I comportamenti di trading normali non attivano i controlli di rischio. Segui queste pratiche di conformità fondamentali durante le tue operazioni di trading quotidiane:

• Dopo aver inserito un ordine, portalo a termine. Evita di annullare gli ordini troppo di frequente e quando non è necessario
• Gestisci i singoli account in modo indipendente. Non fare trading contro i tuoi altri account sulla stessa coppia di trading
• Rispetta i limiti giornalieri di posizione della piattaforma per ciascun prodotto di trading
• Genera profitti tramite il trading normale. Non sfruttare lacune di arbitraggio per ottenere rimborsi, Voucher bonus o sconti sulle commissioni
• Se vuoi utilizzare il trading automatizzato, usa l'API ufficiale di BingX e rispetta rigorosamente i limiti di frequenza delle richieste indicati nella Documentazione API

6. Assicurati che l'origine dei tuoi fondi sia tracciabile

BingX è conforme ai requisiti globali in materia di Antiriciclaggio (AML) e verifica le fonti dei fondi quando necessario, in particolare per i depositi di importo elevato.

Prepara in anticipo i seguenti documenti di supporto:

II. Restrizioni dell'account causate da attività ad alto rischio

Nel trading di crypto, le operazioni conformi sono alla base della sicurezza dell'account e degli asset. BingX monitora rigorosamente l'attività sulla piattaforma in conformità con l'Accordo con il cliente. Qualora venga rilevato uno qualsiasi dei seguenti sette tipi di comportamento, la piattaforma interverrà in base alla gravità. Le misure includono restrizioni dell'account, congelamento degli asset e ban permanenti.

🔴1. Violazioni per registrazione di account multipli (inclusi gli account collegati)

Scenari tipici:

• Utilizzare le proprie informazioni o quelle di un familiare per creare più account
• Utilizzare strumenti tecnici (emulatori, clonazione del dispositivo o strumenti multi-istanza) per creare account in massa
• Utilizzare l'account di un'altra persona per fare trading

Azioni della piattaforma:

• Tutti gli account collegati saranno congelati immediatamente e qualsiasi guadagno derivante dalle violazioni sarà detratto
• Restrizione permanente alla creazione di account
• I guadagni ottenuti dalle violazioni non saranno restituiti

✅ Pratica corretta: ogni utente può avere un unico account valido. Se un'azienda o un'istituzione ha bisogno di più account, è necessario richiedere l'autorizzazione alla whitelist tramite i canali ufficiali.

🔴2. Operazioni di wash trading e manipolazione del mercato

Scenari tipici:

• Self-trading (ordini abbinati/wash trading) per creare un volume di trading artificiale
• Inserire ordini falsi per alterare i prezzi di mercato (spoofing/quote stuffing)
• Front running ad alta frequenza
• Utilizzare informazioni non pubbliche per fare insider trading
• Agevolare il riciclaggio di fondi illeciti tramite la piattaforma

Azioni della piattaforma:

• Gli asset dell'account saranno congelati in modo permanente e i profitti correlati non verranno restituiti
• Collaborazione con le autorità giudiziarie nelle indagini penali. Le violazioni delle normative Antiriciclaggio (AML) possono comportare un procedimento penale
• Chiusura permanente dell'account

✅ Pratica corretta: basa tutte le operazioni su un reale intento di mercato. Mantieni l'attività quotidiana di inserimento e annullamento degli ordini entro la soglia specificata dalla piattaforma.

🔴3. Invio di documenti d'identità falsi o contraffatti

Le violazioni includono:

• Caricare documenti d'identità alterati o generati con l'AI
• Utilizzare i documenti d'identità di un'altra persona per creare un account con un nome falso
• Informazioni Know Your Customer (KYC) non corrispondenti alla situazione reale (ad esempio, un indirizzo falsificato o un nome incoerente)
• Caricare documenti sfocati, scaduti o non validi

Azioni della piattaforma:

• Bloccare immediatamente l'account e rifiutare in modo permanente qualsiasi futura richiesta di aggiornamento dell'identità
• I casi sospetti di frode saranno gestiti in collaborazione con le forze dell'ordine
• Chiusura permanente dell'account

✅ Pratica corretta: invia sempre documenti autentici, chiari e completi rilasciati da un'autorità governativa. Se le tue informazioni cambiano, contatta l'assistenza clienti per aggiornarle il prima possibile.

🔴4. Utilizzare un proxy o una VPN per accedere da regioni soggette a restrizioni

Le violazioni includono:

• Utilizzare una VPN per cambiare frequentemente l'IP di accesso tra diversi paesi o regioni
• Utilizzare un proxy anonimo per aggirare le restrizioni di accesso regionali
• Utilizzare mezzi tecnici per accedere a funzionalità che BingX non offre in tale regione

Azioni della piattaforma: 

• Il sistema rileva un accesso anomalo da una posizione diversa e procede a verificare la sicurezza dell'account. Le funzioni dell'account vengono limitate fino al completamento della verifica dell'identità.

✅ Pratica corretta: usa sempre lo stesso dispositivo e una rete stabile per accedere. Se sei in viaggio e devi cambiare rete, completa la verifica in anticipo su un dispositivo conosciuto per evitare che il sistema segnali il tuo account.

🔴5. Condivisione di un account od operazioni per conto di terzi

Le violazioni includono:

• Fornire a terzi la password dell'account, il codice 2FA o altre credenziali
• Autorizzare un'altra persona ad accedere e operare sul tuo account al posto tuo.
• Fare trading per conto di un'altra persona

Azioni della piattaforma:

• Lo stato di sicurezza dell'account viene declassato e viene avviato un processo di verifica obbligatorio. Gestire operazioni per conto di altri utenti è considerato una violazione dell'accordo di servizio della piattaforma e comporterà la sospensione permanente dell'account.

✅ Pratica corretta: l'account può essere utilizzato solo dal legittimo titolare. Se noti attività di accesso anomale, cambia immediatamente la password e contatta l'assistenza clienti. Il personale ufficiale di BingX non ti chiederà mai la password dell'account o il codice di verifica.

🔴6. Coinvolgimento con fonti di fondi illegali

Caratteristiche dei fondi:

• Asset depositati che provengono da un mixer o da un wallet anonimo
• Ricevere fondi da indirizzi segnalati associati ad attività illegali come frodi o gioco d'azzardo
• Utilizzare canali non conformi per convertire valuta fiat in cripto-attività da depositare sulla piattaforma
• Non riuscire a dimostrare la provenienza lecita dei fondi

Azioni della piattaforma:

• Congelare tutti gli account e gli asset correlati
• Assistere le autorità giudiziarie nel tracciamento on-chain degli asset
• I fondi possono essere confiscati in via permanente e non saranno restituiti

🔴7. Violazioni della community

Le violazioni includono:

• Pubblicare informazioni false, voci sui prezzi o altri contenuti fuorvianti che turbano l'ordine della community
• Spacciarsi per dipendenti ufficiali di BingX, dipendenti della piattaforma o trader noti
• Avviare o partecipare a un'ICO (Initial Coin Offering) sulla piattaforma
• Acquistare, vendere, trasferire o noleggiare account BingX
• Utilizzare strumenti di automazione non autorizzati, bot o crawler per interferire con le operazioni della piattaforma, generare volumi fittizi in modo fraudolento o usare account falsi per partecipare alle attività della piattaforma

Azioni della piattaforma:

• Limitare la visibilità o rimuovere direttamente i contenuti in violazione
• Sospendere gli account e limitare tutte le funzionalità della community, inclusi la pubblicazione, i commenti e i messaggi diretti
• Per le violazioni più gravi, eliminare definitivamente gli account, revocare i diritti e i benefici correlati e limitare i prelievi

Riferimenti

Quanto appena descritto si basa sugli accordi ufficiali di BingX e sulle regole della piattaforma. Per i termini completi, consulta i seguenti documenti:

• Accordo con il cliente di BingX
• Regole per la piattaforma BingX in materia di comportamenti di trading anomali

Se il tuo account è stato sottoposto a limitazioni, accedi al canale di BingX dedicato ai ricorsi per inviare una spiegazione:

Invia un ricorso: https://bingx.com/security/limithelper
o consulta la Guida BingX | Cosa fare quando il sistema segnala una restrizione dell'account? per conoscere i motivi specifici che hanno attivato la restrizione e la procedura per rimuoverla.

La piattaforma si riserva il diritto di modificare i suddetti termini in qualsiasi momento. Controlla regolarmente l'ultima versione per assicurarti che le tue attività siano conformi alle regole della piattaforma.

Canali ufficiali di BingX
App BingX: https://bingx.com/download/
Sito web BingX: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXItaly
Twitter: https://x.com/BingXItaly
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
Avvertenza sui rischi
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