Scams

После взломов в криптосфере похищенные активы, как утверждается, проходят поэтапную цепочку с использованием свопов, мостов и приватных слоёв. Приватные монеты чаще появляются на средних или поздних этапах, чтобы снизить видимость перед выводом через биржи или OTC‑брокеров. В анализе описаны преимущества, ограничения и давление со стороны правоохранителей, которые формируют такие решения.

5 февраля 2026 года двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект Safeguarding Consumers from Advertising Misconduct (SCAM), который обязывает социальные платформы проверять рекламодателей и допускает меры со стороны Федеральной торговой комиссии США (FTC) и генеральных прокуроров штатов в отношении нарушителей. В 2025 году Reuters сообщило, что внутренние оценки Meta связывали около $16 млрд выручки за 2024 год с подозрительными объявлениями, после чего прозвучали призывы к расследованиям со стороны SEC и FTC, а крупные банковские ассоциации и AARP выразили поддержку инициативе.

На этой неделе среди киберпреступников выявлен оборот набора данных с 149 млн похищенных учетных данных, в который входят сведения для доступа примерно к 420 000 аккаунтов Binance, сообщили исследователи по безопасности. По их данным, информация собрана инфостилер‑вредоносами, крадущими пароли, приватные ключи, API‑ключи и сессионные токены с заражённых устройств. Новые данные также указывают на многомиллиардные потери в криптовалютах и рост числа атак на биржи и крупные организации.

Согласно исследованию крипто‑PR‑агентства Chainstory, опубликованному во вторник, более 60% из 2,893 отраслевых пресс‑релизов оказались связаны с высокорисковыми или подтверждёнными мошенническими проектами. Лишь около 2% материалов соответствовали стандартам публикации как действительно значимые новости. Авторы увязали это с тем, что платные wire‑сервисы и нишевые издания часто гарантируют размещение при ограниченных редакционных проверках.

Coin Metrics сообщила, что активность «пыли» стейблкоинов в сети Ethereum выросла в 2–3 раза после декабрьского обновления Fusaka, по итогам анализа периода с ноября 2025 по январь 2026. На 227 млн обновлений балансов USDC и USDT 43% приходились на суммы менее $1, а 38% — на менее одного цента. По оценке, «пыление» составляет 11% всех транзакций и 26% активных адресов в средний день.

Moltbook, ориентированная на ИИ соцсеть, привлекла около 1.5 млн бот‑аккаунтов и содержит серьезные уязвимости — от открытых баз данных до вредоносных инструментов, нацеленных на криптокошельки. Исследователи задокументировали атаки посредством prompt‑инъекций, фейковые утилиты для криптотрейдинга и крупную экспозицию базы данных, раскрывшую примерно 1.5 млн паролей ботов и десятки тысяч адресов электронной почты. Эксперты предупреждают, что по мере развития локальных моделей ИИ в течение одного‑двух лет крупные провайдеры могут лишиться возможности использовать «kill switch» для остановки вредоносных агент‑систем.

Власти Аризоны усилили предупреждения о мошенничестве с криптовалютными банкоматами после того, как потери жителей штата в 2024 году превысили $177 млн, сообщило Генеральное прокурорское управление штата. Закон штата, вступающий в силу в 2025 году, обязывает операторов размещать многоязычные предупреждения о мошенничестве, предоставлять круглосуточную живую поддержку и вводить дневные лимиты в $2 000 для новых пользователей и $10 500 для существующих. Федеральная статистика указывает на рост потерь и жалоб по стране, причем особенно сильно страдают пожилые люди.

В понедельник генпрокурор Аризоны Крис Мэйс выпустила общештатное предупреждение после того, как жители потеряли более $177 млн из-за мошенничества с крипто-банкоматами в 2024 году. Ее ведомство представило новую форму жалобы, позволяющую жертвам заявлять о потерях в течение 30 дней. Предупреждение совпало с масштабным ужесточением мер против крипто-киосков в США и за рубежом — от лимитов на операции и исков к крупным операторам до предлагаемых федеральных правил, прямых запретов в ряде регионов и продолжающихся действий против Athena Bitcoin, Crypto Dispensers, Coinme, а также планов расширения Bitcoin Bancorp.

Клиенты FTX и юридическая фирма Fenwick & West достигли предложенного урегулирования по иску о мошенничестве и намерены представить соглашение на утверждение федеральному суду Флориды 27 февраля. Условия сделки не раскрыты, стороны попросили суд приостановить процессуальные сроки и ходатайства на время финализации соглашения. Дело следует за крахом биржи в ноябре 2022 года.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг направили письмо лидерам Конгресса с критикой закона GENIUS, сообщило CNN. По их мнению, норма позволяет эмитентам сохранять проценты по активам, обеспечивающим помеченные монеты, вместо приоритета возврата средств потерпевшим. В отчёте Chainalysis за 2026 год говорится, что объём нелегальных криптопотоков в 2025 году достиг $154 млрд, при этом на стейблкоины пришлось 84% этой суммы.