Thân gửi người dùng,

Bảo mật tài khoản không phải là việc xử lý sau khi sự cố xảy ra — hãy xây dựng thói quen bảo mật ngay từ ngày đầu đăng ký. Hướng dẫn này sẽ tổng hợp các nguyên tắc quan trọng để duy trì tài khoản BingX của bạn luôn ở trạng thái tốt và những điều bạn cần tuyệt đối tránh. Qua đó, bạn có thể giao dịch một cách an toàn, thông suốt và không vi phạm các chính sách tuân thủ của nền tảng.

I. Cách duy trì tài khoản ở trạng thái tốt

Bước 1: Hoàn tất xác minh KYC

Xác minh danh tính (KYC) là nền tảng cho bảo mật tài khoản BingX. Các tài khoản chưa xác minh danh tính sẽ bị hạn chế tính năng và giảm mức độ mức độ an toàn tài sản.

Những việc bạn cần làm:

• Nộp đầy đủ các chứng từ yêu cầu: giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp (mặt trước và mặt sau) và ảnh selfie cầm giấy tờ tùy thân đó.
• Nếu giấy tờ tùy thân của bạn hết hạn hoặc thông tin cá nhân thay đổi, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để cập nhật. Đừng đợi hệ thống nhắc bạn.

Bước 2: Liên kết đầy đủ các công cụ xác minh bảo mật

Bạn liên kết càng nhiều tùy chọn bảo mật, hệ thống càng dễ dàng xác nhận thao tác là của bạn, qua đó giảm thiểu nguy cơ bị hệ thống kiểm soát rủi ro khóa nhầm.

Chúng tôi khuyên bạn liên kết các mục sau:

Quan trọng: Nhân viên chính thức của BingX sẽ không bao giờ liên hệ để yêu cầu mật khẩu, mã xác minh hay bất kỳ thông tin tài khoản. Nếu bạn nhận được yêu cầu như vậy, hãy bỏ qua và báo cáo ngay lập tức.

Bước 3: Duy trì thói quen đăng nhập nhất quán

Hệ thống của chúng tôi giám sát các hoạt động đăng nhập 24/7. Thực hiện các thao tác sau sẽ giúp tài khoản của bạn tránh bị hệ thống cảnh báo đăng nhập bất thường:

Những việc bạn cần làm:

• Chỉ sử dụng một hoặc hai thiết bị cá nhân để đăng nhập
• Sử dụng mạng gia đình hoặc văn phòng ổn định khi có thể
• Nếu có kế hoạch đi xa và đổi sang mạng internet khác, hãy hoàn tất xác minh bảo mật trước trên một thiết bị được hệ thống ghi nhận

Bước 4: Lưu ý khi giao dịch P2P

Do P2P liên quan trực tiếp đến giao dịch giữa fiat và tài sản crypto, đây là một trong số khu vực được bộ phận kiểm soát rủi ro giám sát chặt chẽ nhất.

Những việc bạn cần làm:

• Chỉ giao dịch với người dùng đã hoàn tất xác minh danh tính
• Lưu giữ đầy đủ lịch sử trò chuyện, biên lai chuyển khoản và hồ sơ on-chain cho mọi giao dịch
• Trước khi thực hiện các giao dịch P2P giá trị lớn, hãy xác minh nguồn vốn trong tài khoản của đối tác đảm bảo hợp pháp

Đối với các giao dịch P2P liên quan đến nguồn vốn không rõ ràng hoặc có tranh chấp, kể cả khi bạn vô tội, tài khoản vẫn có thể bị đưa vào diện phải kiểm tra do liên quan đến dòng tiền bẩn. Khi chọn đối tác giao dịch, hãy ưu tiên sự thận trọng hơn sự hiệu quả.

Bước 5: Đảm bảo giao dịch đúng quy định

Hành vi giao dịch bình thường sẽ không kích hoạt kiểm soát rủi ro. Áp dụng các thông lệ tuân thủ quan trọng sau trong giao dịch hằng ngày:

• Duy trì thiện chí giao dịch sau khi đặt lệnh, tránh việc hủy lệnh thường xuyên, không cần thiết.
• Quản lý và sử dụng mỗi tài khoản độc lập. Không thực hiện giao dịch chéo giữa các tài khoản của bạn trên cùng một cặp giao dịch
• Tuân thủ hạn mức vị thế hàng ngày của nền tảng đối với từng sản phẩm giao dịch
• Kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch bình thường. Không lợi dụng các kẽ hở chênh lệch giá để nhận hoàn phí, Voucher Bonus hoặc ưu đãi phí
• Nếu bạn cần giao dịch tự động, hãy sử dụng API chính thức của BingX và tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn về tần suất yêu cầu trong tài liệu API

Bước 6: Đảm bảo nguồn vốn của bạn có thể truy vết

BingX tuân thủ các quy định Phòng chống Rửa tiền (AML) toàn cầu và sẽ kiểm tra nguồn vốn khi cần thiết, đặc biệt đối với các khoản nạp lớn.

Hãy chuẩn bị trước các tài liệu hỗ trợ sau:

II. Hạn chế tài khoản do các hoạt động rủi ro cao

Trong giao dịch crypto, tuân thủ các quy định là nền tảng để bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản. Hệ thống BingX giám sát chặt chẽ các hoạt động trên nền tảng theo đúng Thỏa thuận khách hàng. Nếu phát hiện bất kỳ trong số bảy hành vi dưới đây, nền tảng sẽ tiến hành xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm hạn chế tài khoản, phong tỏa tài sản và cấm vĩnh viễn.

🔴1. Vi phạm đăng ký nhiều tài khoản (bao gồm các tài khoản liên kết)

Các tình huống điển hình:

• Sử dụng thông tin của bạn hoặc của thành viên gia đình để đăng ký nhiều tài khoản
• Sử dụng các công cụ kỹ thuật (trình giả lập, sao chép thiết bị hoặc công cụ đa phiên bản) để tạo hàng loạt tài khoản
• Sử dụng tài khoản của người khác để giao dịch

Hành động của nền tảng:

• Tất cả các tài khoản liên kết sẽ bị đóng băng ngay lập tức và hệ thống sẽ khấu trừ mọi lợi nhuận từ vi phạm
• Hạn chế vĩnh viễn việc tạo tài khoản
• Lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm sẽ không được hoàn trả

✅ Cách làm đúng: Mỗi người dùng chỉ được phép sở hữu một tài khoản hợp lệ. Nếu một doanh nghiệp hoặc tổ chức cần nhiều tài khoản, vui lòng đăng ký qua các kênh chính thức để được phê duyệt whitelist.

🔴2. Hành vi giao dịch wash và thao túng thị trường

Các tình huống điển hình:

• Giao dịch tự khớp (lệnh đối ứng/giao dịch wash) để tạo khối lượng giao dịch giả
• Đặt lệnh giả nhằm gây nhiễu giá thị trường (spoofing/quote stuffing)
• Giao dịch chặn đầu tần suất cao
• Sử dụng thông tin không công khai để giao dịch nội gián
• Hỗ trợ rửa tiền bất hợp pháp trên nền tảng

Hành động của nền tảng:

• Tài sản trong tài khoản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn và các khoản lợi nhuận liên quan sẽ không được hoàn lại
• Phối hợp với cơ quan tư pháp trong việc điều tra hình sự. Các hành vi vi phạm quy định Chống rửa tiền (AML) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
• Cấm tài khoản vĩnh viễn

✅ Cách làm đúng: Thực hiện mọi giao dịch dựa trên nhu cầu thị trường thực tế. Duy trì hoạt động đặt và hủy lệnh hàng ngày trong ngưỡng quy định của nền tảng.

🔴3. Nộp giấy tờ định danh giả hoặc bị làm giả

Vi phạm bao gồm:

• Tải lên giấy tờ định danh đã chỉnh sửa hoặc do AI tạo ra
• Sử dụng giấy tờ định danh của người khác để đăng ký dưới tên giả
• Thông tin KYC không khớp với thực tế (ví dụ: địa chỉ bị làm giả hoặc tên không nhất quán)
• Tải lên giấy tờ mờ, hết hạn hoặc không hợp lệ

Hành động của nền tảng:

• Khóa tài khoản ngay lập tức và vĩnh viễn từ chối mọi yêu cầu cập nhật danh tính sau này
• Các trường hợp nghi ngờ gian lận sẽ được xử lý thông qua hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
• Chấm dứt tài khoản vĩnh viễn

✅ Cách làm đúng: Luôn nộp giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp, đảm bảo rõ ràng, hợp lệ và đầy đủ thông tin. Nếu thông tin của bạn thay đổi, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để cập nhật kịp thời.

🔴4. Sử dụng proxy hoặc VPN để đăng nhập từ các khu vực bị hạn chế

Vi phạm bao gồm:

• Sử dụng VPN để liên tục thay đổi IP đăng nhập giữa các quốc gia hoặc khu vực khác nhau
• Sử dụng proxy ẩn danh để vượt qua các hạn chế truy cập theo khu vực
• Sử dụng các biện pháp kỹ thuật để truy cập các tính năng mà BingX không cung cấp tại khu vực đó

Hành động của nền tảng: 

• Hệ thống phát hiện đăng nhập bất thường từ một vị trí khác và đưa tài khoản vào diện rà soát bảo mật. Các chức năng của tài khoản sẽ bị hạn chế cho đến khi hoàn tất xác minh danh tính.

✅ Cách làm đúng: Sử dụng cùng một thiết bị và mạng ổn định để đăng nhập. Nếu bạn cần thay đổi mạng khi di chuyển, hãy hoàn tất xác minh trước trên một thiết bị quen thuộc để tránh hệ thống gắn cờ tài khoản của bạn.

🔴5. Dùng chung tài khoản hoặc vận hành thay người khác

Vi phạm bao gồm:

• Cung cấp mật khẩu tài khoản, mã 2FA hoặc các thông tin tài khoản khác cho bên thứ ba
• Ủy quyền cho người khác đăng nhập và vận hành tài khoản thay bạn
• Giao dịch hộ người khác

Hành động của nền tảng:

• Trạng thái bảo mật của tài khoản bị hạ cấp và hệ thống kích hoạt quy trình xác minh bắt buộc. Hành vi quản lý giao dịch thay mặt khách hàng bị coi là vi phạm thỏa thuận dịch vụ của nền tảng và sẽ dẫn đến tài khoản bị đình chỉ vĩnh viễn.

✅ Cách làm đúng: Chỉ chủ sở hữu tài khoản được quyền sử dụng tài khoản. Nếu bạn phát hiện hoạt động đăng nhập bất thường, hãy nhanh chóng đổi mật khẩu và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng. Nhân viên chính thức của BingX sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu tài khoản hoặc mã xác minh.

🔴6. Liên quan đến nguồn vốn bất hợp pháp

Đặc điểm nguồn vốn:

• Tài sản nạp đến từ dịch vụ trộn coin hoặc ví ẩn danh
• Nhận vốn từ các địa chỉ bị gắn cờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo hoặc cờ bạc
• Sử dụng các kênh không hợp pháp để chuyển đổi fiat sang tài sản crypto để nạp vào nền tảng
• Không thể cung cấp bằng chứng về nguồn vốn hợp pháp

Hành động của nền tảng:

• Đóng băng toàn bộ tài khoản và tài sản liên quan
• Hỗ trợ cơ quan tư pháp truy vết tài sản on-chain
• Vốn có thể bị tịch thu vĩnh viễn và sẽ không được hoàn trả

🔴7. Vi phạm cộng đồng

Vi phạm bao gồm:

• Đăng tải thông tin sai lệch, tin đồn về giá hoặc nội dung gây hiểu lầm khác làm xáo trộn trật tự cộng đồng
• Mạo danh đại diện chính thức của BingX, nhân viên nền tảng hoặc các giao dịch viên nổi tiếng
• Khởi chạy hoặc tham gia một ICO (Initial Coin Offering) trên nền tảng
• Mua, bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê tài khoản BingX
• Sử dụng các công cụ tự động hóa, bot hoặc trình thu thập dữ liệu trái phép để can thiệp vào hoạt động nền tảng, tạo khối lượng giao dịch giả hoặc dùng tài khoản giả để tham gia các hoạt động trên nền tảng.

Hành động của nền tảng:

• Hạn chế khả năng hiển thị nội dung hoặc trực tiếp xóa nội dung vi phạm
• Cấm tài khoản và hạn chế tất cả tính năng cộng đồng, bao gồm đăng bài, bình luận và nhắn tin trực tiếp
• Đối với các vi phạm nghiêm trọng, nền tảng sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản, thu hồi các đặc quyền và lợi ích liên quan, đồng thời hạn chế giao dịch rút

Tham chiếu điều khoản

Tất cả những nội dung trên đều dựa trên các thỏa thuận chính thức và quy định của nền tảng BingX. Để xem đầy đủ các điều khoản, vui lòng tham khảo các tài liệu sau:

• Thỏa thuận khách hàng BingX
• Quy định quản lý cho các hành vi giao dịch bất thường

Nếu tài khoản của bạn đã bị hạn chế, hãy truy cập kênh khiếu nại chuyên dụng của BingX để gửi giải trình:

Gửi khiếu nại ngay: https://bingx.com/security/limithelper
Hoặc tham khảo Hướng Dẫn BingX | Bạn Cần Làm Gì Khi Hệ Thống Thông Báo Tài Khoản Bị Hạn Chế? để tìm hiểu các lý do cụ thể dẫn đến việc bị hạn chế và quy trình để gỡ bỏ hạn chế.

Nền tảng có quyền sửa đổi các điều khoản trên bất cứ lúc nào.Vui lòng thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất để đảm bảo hoạt động giao dịch của bạn không vi phạm quy định của nền tảng.

Các kênh BingX chính thức
APP BingX: https://bingx.com/download/
Trang Web BingX: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://x.com/BingXOfficial
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
Miễn trừ trách nhiệm rủi ro
Thị trường crypto có rủi ro cao. Hãy hiểu rõ các rủi ro và chỉ đầu tư vào những sản phẩm bạn biết rõ.Hãy luôn thận trọng xem xét kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư. Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành lời khuyên tài chính. Kết quả hoạt động trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy phản ánh hiệu suất tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm, và bạn có thể sẽ không thu hồi được số vốn đã đầu tư. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình. BingX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ bạn có thể gặp phải.
BingX rất coi trọng việc tuân thủ và đã chấp hành nghiêm ngặt các quy định của địa phương. Vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định địa phương ở quốc gia hoặc khu vực bạn sinh sống. BingX có quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này theo quyết định riêng tại bất kỳ thời điểm và vì bất kỳ lý do mà không thông báo trước.
Để biết thêm chi tiết, xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro.