Scams

Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen eine nordkoreanische kriminelle Organisation wegen mutmaßlichen Diebstahls von hunderten Millionen Dollar durch Daten-Erpressung gegenüber Unternehmen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) richtet die Maßnahmen gegen sechs Einzelpersonen und zwei Firmen, die Nordkorea (DPRK) dabei geholfen haben sollen, Unternehmen im Jahr 2024 um $800,000,000 zu bringen.

Gefälschte Tron-(TRX)-Tokens werden in einer neuen Phishing-Kampagne eingesetzt, die das Federal Bureau of Investigation (FBI) zu einer Warnung an Nutzer im Netzwerk veranlasst hat. Die betrügerischen Tokens erscheinen direkt in Wallets und enthalten eingebettete Nachrichten, die fälschlich behaupten, der Empfänger werde wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Regeln untersucht. Unter dem Anschein offizieller Kommunikation soll Druck für sofortiges Handeln erzeugt werden, um ahnungslose Inhaber zu täuschen. Das FBI New York rät Nutzern des Tron-Blockchain-Netzwerks zur Vorsicht, wenn ihnen ein Token begegnet, der angeblich vom FBI stammt.

Der ROBO-Airdrop von Fabric Protocol steht unter Beobachtung, nachdem On-Chain-Daten auf eine koordinierte Wallet-Aktivität hindeuten. Bubblemaps ordnete dabei mehr als 7.000 Wallets einem einzigen Akteur zu, der rund 40% der Verteilung beansprucht haben soll.

Der U.S. Secret Service, die britische National Crime Agency und kanadische Strafverfolgungsbehörden haben Operation Atlantic gestartet, um Krypto-Betrugsmaschen wie Approval-Phishing und Pig-Butchering zu bekämpfen. Die grenzüberschreitende Initiative arbeitet mit Börsen und VASPs zusammen, um Live-Blockchaindaten auszuwerten und gefährdete Wallet-Inhaber zu kontaktieren, bevor Guthaben abfließt. Trotz zweistelliger Milliardenbeträge in illegal erlangten Kryptowerten zeigen aktuelle Analysen, dass die legale Nutzung von Krypto schneller wächst als die kriminelle.

Der US Secret Service führt gemeinsam mit Behörden aus Großbritannien und Kanada die Operation Atlantic an, eine koordinierte Aktion gegen kriminelle Gruppen hinter Krypto-Approval-Phishing-Betrügereien, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Kampagne konzentriert sich darauf, Opfer zu identifizieren, veruntreute Gelder nach Möglichkeit zurückzuholen und die Öffentlichkeit aufzuklären. Laut der Mitteilung summierten sich die Schäden aus solchen Betrugsmaschen im Jahr 2025 auf 83,85 Millionen Dollar bei 106.106 Opfern, deutlich weniger als die 494 Millionen Dollar im Jahr 2024.

Eine Sammelklage-Einigung verpflichtet das in Texas ansässige Bauunternehmen Mason Construction, Personen zu entschädigen, deren persönliche Daten bei einer Sicherheitsverletzung im Jahr 2024 kompromittiert wurden, mit individuellen Auszahlungen zwischen 55 und 5.000 US-Dollar. Anspruchsberechtigte Betroffene können laut dem Vergleichsverfahren Erstattungen für Betrugsverluste, Ersatzdokumente, Bonitätsüberwachungsdienste und den Zeitaufwand für die Reaktion auf den Vorfall beantragen, wobei Ansprüche bis zum 1. Juni eingereicht werden müssen und eine abschließende gerichtliche Anhörung zur Genehmigung für den 4. Juni angesetzt ist.

Die Blockchain-Sicherheitsfirma CertiK berichtet, dass Betrugsfälle an Krypto-Geldautomaten in den USA im Jahr 2025 zu Verlusten von rund 333,5 Millionen US-Dollar geführt haben, weil Kriminelle schnelle Bargeld-zu-Krypto-Konversionen mit minimaler Prüfung ausnutzten. Ältere Erwachsene trugen demnach etwa 86 % dieser Verluste, während das FBI von Januar bis November 2025 über 12.000 entsprechende Beschwerden erhielt, was einem Anstieg um 33 % gegenüber 2024 entspricht. Organisierte kriminelle Gruppen, darunter angeblich auch asiatische Syndikate, setzten laut CertiK Social-Engineering-Methoden, KI-gestützte Betrugsmaschen und groß angelegte Geldwäsche-Strukturen ein, um die illegalen Mittel zu verschieben.

Eine Auswertung der Aktivität auf Ethereum in den 90 Tagen vor und nach dem Fusaka-Upgrade am 3. Dezember zeigt einen deutlichen Anstieg von Adressvergiftungsangriffen und Kleinstüberweisungen, insbesondere bei Stablecoins, laut Wise Crypto. USDT-Transfers unter 0,01 $ schnellten um 612 % auf 29,9 Millionen in die Höhe, während auch USDC-, ETH- und DAI-Dust-Transaktionen zunahmen und bereits Schäden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht haben. Forscher führen dies darauf zurück, dass niedrigere Gebühren es Angreifern ermöglichen, hochwertige Wallets mit gefälschten Transaktionen zu überfluten, und raten Nutzern, stets die vollständige Adresse zu prüfen, statt sie aus der Historie zu kopieren.

Berichten zufolge legt eine forensische Auswertung des Telefons des Lobbyisten Mauricio Novelli einen Vertragsentwurf offen, der eine Zahlungsstruktur über 5 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Bewerbung des Libra-Tokens durch Argentiniens Präsident Javier Milei im Februar 2025 beschreibt. Die auf den 11. Februar 2025 datierte Notiz teilt die Summe demnach in drei Tranchen auf und verweist auf den Krypto-Unternehmer Hayden Davis. Ein zweiter Entwurf vom 16. Februar 2025 skizziert laut diesen Berichten eine Krisenkommunikation, nachdem der Libra-Skandal eskaliert war und der Token nach einer kurzzeitigen Marktkapitalisierung von 4 Milliarden Dollar abstürzte.

Eine Analyse von TRM Labs ergab, dass weniger als 1 % der On-Chain-Kryptoaktivitäten in Australien zwischen März 2025 und Februar 2026 auf illegale Gegenparteien entfielen, obwohl lokale Akteure in diesem Zeitraum rund 50 Milliarden $ an Transaktionsvolumen abwickelten. Sanktionenbezogene Ströme machten etwa 70 % des identifizierten illegalen Volumens aus, während Darknet-Märkte, Anlagebetrug sowie illegale Waren und Dienstleistungen die nächstgrößten Kategorien bildeten. Australiens Vorgaben, wonach digitale Währungsbörsen sich bei der Australian Transaction Reports and Analysis Centre registrieren müssen, fallen mit einem diversifizierten Krypto-Ökosystem und begrenzter krimineller Nutzung zusammen.