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Sergio Goschenko

Brasil multa a Banco Topazio con $3.2M y le prohíbe operar criptomonedas durante 2 años

La autoridad impuso a Banco Topazio una prohibición de dos años para realizar compras y ventas internacionales de criptoactivos tras detectar irregularidades en los procesos de diligencia debida de estas operaciones. Además, el banco fue multado con $3. 2 million. La decisión se adoptó después de identificar fallos en los controles aplicados a este tipo de transacciones.
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