Scams

Tras intrusiones en el ecosistema cripto, los activos robados supuestamente se canalizan a través de una cadena escalonada que combina swaps, puentes entre cadenas y capas de privacidad. Las monedas centradas en el anonimato suelen aparecer en fases intermedias o finales para reducir la visibilidad antes de la conversión en efectivo mediante exchanges o mesas OTC. El análisis detalla las ventajas, limitaciones y presiones de supervisión que condicionan estas decisiones.

El 5 de febrero de 2026, un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó la ley Safeguarding Consumers from Advertising Misconduct (SCAM), que obliga a las plataformas sociales a verificar a los anunciantes y expone a las empresas incumplidoras a acciones de la FTC y de los fiscales generales estatales. En 2025, una investigación de Reuters indicó que estimaciones internas de Meta relacionaban aproximadamente 16.000 millones de dólares de sus ingresos de 2024 con anuncios sospechosos, lo que motivó peticiones de investigaciones por parte de la SEC y la FTC, mientras grandes asociaciones bancarias y AARP expresaron su apoyo al proyecto.

Un conjunto de datos con 149 millones de credenciales robadas, que incluye detalles de acceso a unas 420.000 cuentas de Binance, habría estado circulando esta semana entre ciberdelincuentes, según investigadores de seguridad. Los expertos señalan que la información procede de malware especializado en robo de datos que extrae contraseñas, claves privadas, claves API y tokens de sesión de dispositivos infectados. Datos recientes también apuntan a pérdidas de criptomonedas por miles de millones de dólares y a un aumento de los ataques contra exchanges y grandes organizaciones.

La firma de relaciones públicas cripto Chainstory señaló en un estudio publicado el martes que más del 60% de 2.893 notas de prensa del sector estaban relacionadas con proyectos de alto riesgo o estafas confirmadas. El informe concluyó que solo alrededor del 2% cumplía los estándares editoriales para ser consideradas novedades realmente relevantes, en un contexto en el que los servicios de distribución de pago y los medios especializados suelen garantizar la publicación con controles limitados.

Coin Metrics informó que la actividad de ‘dust’ en stablecoins sobre Ethereum aumentó entre 2 y 3 veces después de la actualización Fusaka en diciembre, según un análisis de noviembre de 2025 a enero de 2026. En 227 millones de actualizaciones de saldo de USDC y USDT, el 43% fueron por importes inferiores a $1 y el 38% por menos de un centavo, mientras que se estimó que el dusting representa el 11% de las transacciones y el 26% de las direcciones activas en un día promedio, según Coin Metrics.

Moltbook, un sitio social centrado en IA que atrajo alrededor de 1.5 million cuentas de bots, presenta fallos de seguridad graves —incluidas bases de datos abiertas y herramientas maliciosas dirigidas a monederos cripto—, según investigadores de seguridad. Documentaron ataques de prompt injection, utilidades falsas de trading cripto y una exposición de base de datos que reveló aproximadamente 1.5 million contraseñas de bots y decenas de miles de direcciones de correo. Expertos advierten que, a medida que los modelos de IA locales avancen en uno o dos años, podría volverse imposible para grandes proveedores usar “kill switches” para detener agentes dañinos.

Las autoridades de Arizona han intensificado las alertas sobre fraudes vinculados a cajeros automáticos de criptomonedas después de que las pérdidas superaran los $177 millones en 2024, según la oficina de la fiscal general. Una ley estatal que entra en vigor en 2025 exige advertencias en varios idiomas, atención en vivo 24/7 y topes diarios de $2,000 para nuevos usuarios y $10,500 para clientes existentes. Datos a escala nacional muestran un aumento de pérdidas y denuncias, con un impacto especialmente fuerte en las personas mayores.

El lunes, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, emitió una alerta estatal después de que los residentes perdieran más de 177 millones de dólares en estafas vinculadas a cajeros automáticos de criptomonedas en 2024, y su oficina presentó un nuevo formulario de reclamación para que las víctimas reporten las pérdidas en un plazo de 30 días. La advertencia coincide con una ofensiva más amplia en Estados Unidos y otros países contra estos kioscos, que incluye límites estatales a las transacciones, demandas contra grandes operadores, propuestas de normas federales, prohibiciones totales en algunas regiones y medidas de aplicación en curso contra empresas como Athena Bitcoin, Crypto Dispensers, Coinme y los planes de expansión de Bitcoin Bancorp.

Los clientes de FTX y el bufete Fenwick & West alcanzaron un acuerdo propuesto en una demanda por fraude y planean solicitar su aprobación a un tribunal federal de Florida el 27 de febrero, según un escrito conjunto. Los términos del acuerdo no se hicieron públicos, y las partes pidieron al tribunal suspender los plazos procesales mientras ultiman el pacto. El caso se enmarca en el colapso de la bolsa FTX en noviembre de 2022.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, enviaron una carta a líderes del Congreso cuestionando la GENIUS Act. Según CNN, sostienen que la ley permite a los emisores quedarse con los intereses de los activos que respaldan monedas señaladas, en lugar de priorizar la restitución a las víctimas. Chainalysis reporta que los flujos cripto ilícitos alcanzaron $154 billion en 2025 y que las stablecoins representaron 84%.