Комиссия по ценным бумагам Гонконга призвала лицензированные организации выявлять многослойные транзакции

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга 17 ноября выпустила циркуляр с призывом к лицензированным корпорациям и платформам торговли виртуальными активами сохранять бдительность в отношении подозрительных переводов средств, демонстрирующих признаки многослойных операций, сообщает Zhitong Finance. Регулятор отметил растущую тенденцию использования преступниками лицензированных учреждений для проведения многослойных транзакций с целью затруднить отслеживание происхождения и назначения незаконных доходов от мошенничества. Типичные признаки включают частые, быстрые и организованные пополнения клиентских счетов с последующим немедленным выводом наличных или виртуальных активов.