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SFC de Hong Kong emite circular para detectar transacciones de estratificación en entidades licenciadas

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió una circular el 17 de noviembre instando a corporaciones licenciadas y plataformas de comercio de activos virtuales a permanecer vigilantes ante transferencias de fondos sospechosas con indicios de actividades de estratificación, según Zhitong Finance. La SFC señaló una tendencia creciente de criminales que explotan instituciones licenciadas para transacciones de estratificación, intentando ocultar los orígenes y destinos de ganancias ilícitas de casos de fraude. Las señales de alerta comunes incluyen depósitos frecuentes, rápidos y organizados en cuentas de clientes seguidos de retiros inmediatos en efectivo o activos virtuales.
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