BitMEX Digugat, Diduga Menyita 622 Bitcoin Menjelang Penutupan September

Sejumlah pelanggan BitMEX mengajukan gugatan class action dan menuntut pengembalian total 622,66 Bitcoin. Mereka menuduh bursa tersebut merekayasa proses likuidasi dan menahan agunan milik trader. Gugatan diajukan pada 23 Juli di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, bertepatan dengan dimulainya proses penghentian operasional (winddown) BitMEX yang telah disetujui regulator menjelang penutupan pada September. BitMEX akan memasuki fase perdagangan reduce-only pada 26 Agustus, dan penutupan posisi secara paksa dapat terjadi sebelum layanan bursa berakhir pada 23 September. Penggugat BKX Services Inc. menyatakan kehilangan sedikitnya 305,809 BTC akibat likuidasi BitMEX pada 2018. Penggugat lain, David Namdar, mengklaim kerugian 316,856 BTC pada periode 2019 hingga 2020. Keduanya meminta pengembalian koinnya, bukan sekadar nilai dolar, melalui klaim replevin dan penipuan. Gugatan menargetkan operator BitMEX, HDR Global Trading Limited, serta empat entitas afiliasi: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited, dan HDR Global Services (Bermuda) Limited. Para pendiri Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Benjamin Delo juga menjadi tergugat, bersama Gregory Dwyer. Menurut dokumen gugatan, mesin likuidasi BitMEX disebut menutup posisi saat kerugian yang belum terealisasi mencapai sekitar setengah dari agunan yang disetor trader. Penggugat menilai kondisi itu menyisakan agunan bernilai sekitar dua kali kerugian, tetapi sisa agunan diduga disita dan dipindahkan ke Insurance Fund alih-alih dikembalikan. Gugatan juga menuduh adanya desk trading internal yang tidak diungkapkan yang dapat melihat posisi pelanggan, order tersembunyi, serta titik likuidasi. Desk tersebut disebut memakai akun anonim dan tetap bisa bertransaksi saat terjadi pembekuan server yang mengunci pelanggan biasa, serta melakukan perdagangan di bursa acuan untuk mendorong pergerakan harga yang memicu likuidasi. Seluruh tuduhan ini belum terbukti di pengadilan. CEO BitMEX Peter Wilkinson menolak tuduhan tersebut dalam pernyataannya kepada Benzinga, menyebutnya "tidak berdasar dan oportunistis", serta menyatakan perusahaan akan membela diri secara agresif. Pengajuan terbaru ini mengangkat kembali isu yang pernah dibahas dalam class action BitMEX pada 2020 berdasarkan Commodity Exchange Act. Perkara tersebut dicabut secara sukarela tanpa prejudice pada Juni 2025, tanpa putusan atas pokok perkara. Gugatan baru menekankan klaim replevin dan penipuan, serta berargumen bahwa perkara sebelumnya menghentikan sementara berjalannya tenggat daluwarsa yang berlaku. Financial Services Authority Seychelles menyatakan HDR secara sukarela menarik permohonan lisensi aset virtual yang masih berjalan pada 23 Juli. Dalam rencana winddown yang disetujui regulator, HDR dibatasi untuk menghentikan operasi, menutup posisi, dan mengembalikan aset yang dipegang klien sebelum layanan bursa berhenti pada 23 September. Pemberitahuan penutupan BitMEX menyebut pengguna tetap dapat mengakses akun setelah tanggal tersebut untuk melihat saldo dan menarik dana. Perusahaan juga menyatakan asetnya melebihi kewajiban. Rencana winddown mencakup aset klien yang saat ini dipegang, tetapi tidak menyinggung Bitcoin yang diperselisihkan terkait likuidasi historis. Penutupan bursa menambah urgensi atas pertanyaan kepemilikan, meski tidak serta-merta menunjukkan bahwa yurisdiksi, perkara, atau peluang pemulihan telah terganggu. Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh CryptoSlate.