American Express оштрафували на $350 млн через десятирічний період підозрюваного відмивання коштів
Управління контролера грошового обігу США (OCC) заявило, що American Express National Bank у період із червня 2014 року до травня 2025 року обробив близько $13 млрд транзакцій, які підозрюють у торговельному відмиванні коштів, зокрема через рахунки, пов’язані з інсайдерами банку. American Express погодився сплатити штраф у $350 млн. Також компанія уклала з OCC угоду про згоду через невиконання вимог щодо підтримання ефективної програми відповідності Закону про банківську таємницю (BSA) та протидії відмиванню коштів (AML).