Шановні користувачі BingX,

Безпека акаунта — це не те, що виправляють після виникнення проблеми: запровадьте практики безпеки з першого дня реєстрації. У цьому керівництві наведено ключові практики для підтримання акаунта BingX у належному стані та дії, яких слід уникати. Воно допоможе вам безпечно й на постійній основі здійснювати угоди в межах відповідності вимогам.

I. Як підтримувати ваш акаунт у належному стані

Крок 1: Завершіть перевірку KYC

Процедура Know Your Customer (KYC) є основою безпеки акаунта BingX. Акаунти, які не завершили перевірку особи, мають обмежені можливості та нижчий рівень захисту коштів.

Що слід робити:

• Надайте всі необхідні документи: чинне посвідчення особи, видане державним органом (лицьовий і зворотний бік), і селфі з цим документом у руках.
• Якщо термін дії вашого посвідчення особи сплив або змінилися персональні дані, зверніться до служби підтримки, щоб оновити їх. Не чекайте системних нагадувань.

Крок 2: Прив’яжіть повний набір інструментів перевірки безпеки

Чим більше параметрів безпеки ви прив'яжете, тим легше система підтвердить, що дія належить вам, і тим менша ймовірність помилкового спрацювання механізмів контролю ризиків.

Рекомендуємо прив’язати таке:

Важливо: офіційні співробітники BingX ніколи не звертатимуться до вас із проханням надати ваш пароль, коди підтвердження або будь-які облікові дані акаунту. Якщо ви отримали таке прохання, проігноруйте його та негайно повідомте про це.

Крок 3: Дотримуйтеся сталих звичок входу

Система відстежує активність входу 24/7. Наведені нижче дії допоможуть зменшити ризик того, що вашу активність входу буде позначено як аномальну:

Що слід робити:

• Постійно використовуйте для входу один або два власні пристрої
• За можливості використовуйте стабільну домашню або офісну мережу
• Перш ніж змінювати мережі під час перебування поза домом, заздалегідь пройдіть перевірку безпеки на розпізнаному пристрої

Крок 4: Запобіжні заходи для P2P-торгівлі

Оскільки P2P передбачає прямі обміни між фіатною валютою та криптоактивами, це одна зі сфер, що перебуває під найпильнішим наглядом контролю ризиків.

Що слід робити:

• Торгуйте лише з користувачами, які пройшли верифікацію особи
• Зберігайте повну історію чатів, квитанції про перекази та записи у блокчейні для кожної транзакції
• Перед великими P2P-транзакціями підтвердьте, що кошти на рахунку контрагента походять із легальних джерел

У разі P2P-транзакцій, повʼязаних із коштами з невідомих джерел або зі спірними ситуаціями, навіть якщо ви є невинною стороною, ваш обліковий запис усе одно може підлягати перевірці через компрометовані кошти. Обираючи контрагента для торгівлі, надавайте перевагу обережності, а не ефективності.

Крок 5: Дотримуйтеся правил відповідності під час торгівлі

Звичайна торговельна поведінка не активує заходи контролю ризиків. Дотримуйтеся таких ключових практик відповідності у щоденній торгівлі:

• Після розміщення ордера зберігайте реальний намір завершити угоду. Уникайте частих, непотрібних скасувань
• Керуйте кожним обліковим записом незалежно. Не торгуйте проти ваших інших облікових записів за тією самою торговою парою
• Дотримуйтеся добових лімітів позицій платформи для кожного торговельного продукту
• Отримуйте прибуток завдяки звичайній торгівлі. Не використовуйте арбітражні лазівки для отримання повернення комісій, бонусних ваучерів або знижок на комісії
• Якщо вам потрібна автоматизована торгівля, використовуйте офіційний API BingX і суворо дотримуйтеся лімітів частоти запитів, наведених у документації щодо API

Крок 6: Переконайтеся, що джерело ваших коштів можна відстежити

BingX дотримується глобальних вимог із протидії відмиванню коштів (AML) і за потреби перевіряє джерела походження коштів, особливо для великих депозитів.

Завчасно підготуйте такі підтвердні документи:

II. Обмеження акаунта, спричинені високоризиковою діяльністю

У торгівлі криптовалютою дотримання вимог є основою захисту акаунта та активів. BingX суворо відстежує активність на платформі відповідно до Клієнтської угоди. Якщо буде виявлено будь-який із семи наведених нижче типів поведінки, платформа вживатиме заходів залежно від ступеня тяжкості. Заходи включають обмеження акаунта, заморожування активів і безстрокове блокування.

🔴1. Порушення щодо реєстрації кількох акаунтів (включно з пов’язаними акаунтами)

Типові сценарії:

• Використання власних даних або даних члена сім’ї для створення кількох акаунтів
• Використання технічних інструментів (емулятори, клонування пристроїв або засоби запуску кількох екземплярів) для масового створення акаунтів
• Використання чужого акаунта для торгівлі

Дії платформи:

• Усі пов'язані акаунти буде негайно заморожено, а будь-який прибуток від порушень — вилучено
• Безстрокова заборона на створення акаунтів
• Прибуток, отриманий унаслідок порушень, не повертається

✅ Правильна практика: кожен користувач може мати лише один дійсний акаунт. Якщо бізнесу або установі потрібно кілька акаунтів, подайте заявку на внесення до білого списку через офіційні канали.

🔴2. Фіктивна торгівля та маніпулювання ринком

Типові сценарії:

• Самоторгівля (зіставлені ордери/фіктивна торгівля) для створення штучного обсягу торгів
• Розміщення фіктивних ордерів для дестабілізації ринкових цін (спуфінг/засмічення котирувань)
• Високочастотний фронтранінг
• Використання непублічної інформації для інсайдерської торгівлі
• Сприяння відмиванню незаконних коштів через платформу

Дії платформи:

• Активи акаунта буде назавжди заморожено, і пов'язані прибутки не буде повернуто
• Співпраця з судовими органами щодо кримінальних розслідувань. Порушення правил протидії відмиванню коштів (AML) може призвести до кримінального переслідування
• Безстрокове блокування акаунта

✅ Правильна практика: ґрунтуйте всі торги на справжніх ринкових намірах. Утримуйте щоденну активність із розміщення та скасування ордерів у межах порогу, визначеного платформою.

🔴3. Подання неправдивих або підроблених документів про особу

До порушень належать:

• Завантаження змінених або згенерованих ШІ документів, що посвідчують особу
• Використання чужих документів, що посвідчують особу, щоб створити акаунт під несправжнім ім’ям
• Інформація "Знай свого клієнта" (KYC), що не відповідає дійсності (наприклад, підроблена адреса або невідповідне ім’я)
• Завантаження розмитих, прострочених або недійсних документів

Дії платформи:

• Негайно заблокувати акаунт і назавжди відхилити будь-які майбутні запити на оновлення ідентифікаційних даних
• Підозрілі випадки шахрайства опрацьовуватимуться у співпраці з правоохоронними органами
• Безстрокове закриття акаунта

✅ Правильна практика: Завжди подавайте справжні, чіткі та повні документи, видані державними органами. Якщо ваші дані зміняться, зверніться до служби підтримки, щоб оновити їх без зволікань.

🔴4. Використання проксі або VPN для входу з обмежених регіонів

До порушень належать:

• Використання VPN для частого перемикання IP-адреси входу між різними країнами або регіонами
• Використання анонімного проксі-сервера для обходу регіональних обмежень доступу
• Використання технічних засобів для доступу до функцій, які BingX не надає в цьому регіоні

Дії платформи: 

• Система виявляє аномальний вхід з іншого місця та переводить обліковий запис на перевірку безпеки. Функції облікового запису обмежено до завершення верифікації особи.

✅ Правильна практика: використовуйте один і той самий пристрій та стабільну мережу для входу. Якщо під час подорожі потрібно змінювати мережі, пройдіть верифікацію завчасно на відомому пристрої, щоб уникнути позначення вашого облікового запису системою.

🔴5. Спільне використання облікового запису або дії від імені інших осіб

До порушень належать:

• Надання пароля вашого облікового запису, коду 2FA або інших облікових даних третій стороні
• Надання дозволу іншій особі входити до вашого облікового запису та керувати ним від вашого імені
• Торгівля від імені іншої особи

Дії платформи:

• Статус безпеки облікового запису знижується та запускається обовʼязковий процес верифікації. Керування торгівлею від імені клієнтів вважається порушенням угоди про надання послуг платформи та призведе до безстрокового закриття облікового запису.

✅ Правильна практика: користуватися обліковим записом може лише його власник. Якщо ви помітили аномальну активність входу, негайно змініть пароль і зверніться до служби підтримки. Офіційні співробітники BingX ніколи не проситимуть ваш пароль від облікового запису або код верифікації.

🔴6. Зв’язок із незаконними джерелами коштів

Ознаки коштів:

• Активи, внесені на депозит, походять із міксера або анонімного гаманця
• Отримання коштів із позначених адрес, пов’язаних із незаконною діяльністю, такою як шахрайство або азартні ігри
• Використання невідповідних вимогам каналів для конвертації фіатної валюти у криптоактиви з подальшим внесенням депозиту на платформу
• Неможливість надати підтвердження законного походження коштів

Дії платформи:

• Замороження всіх пов’язаних облікових записів та активів
• Сприяння судовим органам у відстеженні активів у блокчейні
• Кошти можуть бути конфісковані назавжди та не будуть повернуті

🔴7. Порушення у спільноті

До порушень належать:

• Публікація неправдивої інформації, цінових чуток або іншого оманливого контенту, що порушує порядок у спільноті
• Видавання себе за представників BingX, співробітників платформи або відомих трейдерів
• Запуск або участь в ICO (Initial Coin Offering) на платформі
• Купівля, продаж, передавання або здавання в оренду облікових записів BingX
• Використання несанкціонованих інструментів автоматизації, ботів або краулерів для втручання в роботу платформи, зловмисного створення штучного обсягу чи використання фальшивих облікових записів для участі у заходах платформи

Дії платформи:

• Обмеження видимості вмісту або безпосереднє видалення вмісту, що порушує правила
• Блокування облікових записів і обмеження всіх функцій спільноти, зокрема публікацій, коментування та особистих повідомлень
• У разі серйозних порушень — безповоротне видалення облікових записів, відкликання пов’язаних прав і пільг та обмеження виведення коштів

Посилання на умови

Все вищезазначене ґрунтується на офіційних угодах і правилах платформи BingX. З повними умовами можна ознайомитися в таких документах:

• Угода користувача BingX
• Правила платформи BingX щодо аномальної торговельної поведінки

Якщо ваш обліковий запис обмежено, перейдіть до спеціального каналу BingX для подання апеляції та надайте пояснення:

Подайте апеляцію зараз: https://bingx.com/security/limithelper
Або перегляньте Посібник BingX | Що робити, коли система повідомляє про обмеження акаунту?, щоб дізнатися про конкретні причини обмеження та порядок його зняття.

Платформа залишає за собою право змінити наведені вище умови в будь-який час. Регулярно перевіряйте найновішу версію, щоб упевнитися, що ваші дії й надалі відповідають правилам платформи.

Офіційні канали BingX
Додаток BingX: https://bingx.com/download/
Вебсайт BingX: https://bingx.com
Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://x.com/BingXOfficial
YouTube: https://www.youtube.com/c/bingx
Застереження щодо ризиків
Ринки криптовалют пов’язані з високим ризиком. Розумійте ризики та інвестуйте лише в продукти, які ви знаєте.Уважно оцініть свій досвід в інвестуванні, фінансову ситуацію, цілі інвестицій та толерантність до ризику, а також зверніться за порадою до незалежного фінансового консультанта, перш ніж інвестувати кошти. Цей матеріал наведено лише для довідки, він не заміняє фінансову консультацію. Успішність у минулому не гарантує успішності у майбутньому. Вартість інвестицій може знизитися або піднятися, і ви можете втратити суму, яку інвестували.Відповідальність за власні інвестиційні рішення несете ви самі. Компанія BingX не несе відповідальності за збитки.
Компанія BingX надає велике значення дотриманню нормативно-правових вимог і суворо дотримується місцевих норм. Дотримуйтесь місцевих законів і правил, що діють у вашій країні або регіоні. Компанія BingX залишає за собою право на власний розсуд змінити, модифікувати або скасувати це оголошення в будь-який час з будь-якої причини без попередження.
Подробиці див. в Умовах використання й Попередженні про ризики.