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Hongkonger SFC fordert lizenzierte Unternehmen zur Erkennung von Layering-Transaktionen auf

Die Securities and Futures Commission Hongkongs veröffentlichte am 17. November ein Rundschreiben, in dem sie lizenzierte Unternehmen und Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte zur Wachsamkeit gegenüber verdächtigen Geldtransfers mit Anzeichen von Layering-Aktivitäten auffordert, berichtet Zhitong Finance. Die SFC verwies auf einen steigenden Trend, bei dem Kriminelle lizenzierte Institutionen für Layering-Transaktionen ausnutzen und versuchen, Herkunft und Ziel illegaler Erlöse aus Betrugsfällen zu verschleiern. Zu den häufigen Warnzeichen zählen organisierte, schnelle und wiederholte Einzahlungen auf Kundenkonten mit anschließenden sofortigen Abhebungen in bar oder virtuellen Vermögenswerten.
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