BitMEX afronta una demanda por la presunta apropiación de 622 bitcoin antes de su cierre

Un grupo de clientes de BitMEX reclama la devolución de 622,66 bitcoin en una propuesta de demanda colectiva que acusa al exchange de provocar liquidaciones y quedarse con las garantías de los operadores. La denuncia, presentada el 23 de julio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, coincide con el inicio del proceso de cierre ordenado y aprobado por el regulador, de cara al cese de actividad previsto para septiembre. BitMEX activará el modo de negociación "reduce-only" el 26 de agosto y podrían producirse cierres forzosos antes de que los servicios terminen el 23 de septiembre. Según el escrito, BKX Services Inc. asegura haber perdido al menos 305,809 BTC por liquidaciones en 2018, mientras que David Namdar atribuye a pérdidas entre 2019 y 2020 un total de 316,856 BTC. Los demandantes solicitan la restitución de las monedas, no solo su equivalente en dólares, al amparo de acciones por recuperación de bienes (replevin) y fraude. La demanda señala como demandados al operador de BitMEX, HDR Global Trading Limited, y a cuatro sociedades vinculadas: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited. También figuran los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, además de Gregory Dwyer. Los demandantes sostienen que el motor de liquidación de BitMEX cerraba posiciones cuando las pérdidas no realizadas alcanzaban aproximadamente la mitad de la garantía aportada. Siempre según la presentación, eso dejaba un colateral con un valor cercano al doble de las pérdidas, pero BitMEX se habría apropiado del remanente y lo habría transferido a su Fondo de Seguro en lugar de devolverlo. El escrito añade que existiría una mesa interna de negociación no revelada con visibilidad sobre posiciones de clientes, órdenes ocultas y niveles de liquidación. Afirma que operaba mediante cuentas anonimizadas y que podía seguir negociando durante congelaciones del servidor que impedían actuar a los clientes, además de operar en exchanges de referencia para provocar movimientos de precio que desencadenaran liquidaciones. Las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal. El CEO de BitMEX, Peter Wilkinson, rechazó los señalamientos en declaraciones a Benzinga, calificándolos de "infundados y oportunistas", y aseguró que la empresa se defenderá con contundencia. La demanda retoma hechos ya abordados en una acción colectiva anterior presentada en 2020 bajo la Commodity Exchange Act. Aquel procedimiento se archivó voluntariamente sin perjuicio en junio de 2025, sin pronunciamiento sobre el fondo. La nueva acción se apoya en replevin y fraude y argumenta que el caso previo interrumpió el cómputo del plazo de prescripción aplicable. La Financial Services Authority de Seychelles informó de que HDR retiró voluntariamente el 23 de julio su solicitud pendiente de licencia para activos virtuales. El plan aprobado por el regulador limita a HDR a completar el cierre: deshacer operaciones, cerrar posiciones y devolver activos custodiados de clientes antes de que los servicios terminen el 23 de septiembre. En su aviso de cierre, BitMEX indica que los usuarios mantendrán acceso después de esa fecha para consultar saldos y retirar fondos, y sostiene que sus activos superan a sus pasivos. El plan de cierre cubre activos mantenidos para clientes, pero no menciona los bitcoin en disputa por liquidaciones históricas; por ello, el calendario de clausura añade urgencia al debate sobre la titularidad sin que, por sí mismo, quede acreditado que la jurisdicción, el procedimiento o la recuperación se hayan visto comprometidos.