Tether bloquea una wallet vinculada al blanqueo de 120 millones de USDT y Monero se dispara
Una dirección en la red Tron recibió el 11 de junio un total de 120,2 millones de USDT, concentrados en una sola wallet. Poco después, los fondos empezaron a dirigirse a casas de cambio para ejecutar compras agresivas de Monero (XMR), lo que impulsó con fuerza la cotización del token.
La actividad fue señalada por el investigador onchain ZachXBT, que siguió el rastro de la wallet y apuntó que, a 12 de junio, no está claro el origen de los fondos ni la identidad del actor detrás de la operación. La dirección tampoco mostraba un historial relevante previo.
Tether reaccionó incorporando la wallet a su lista negra, con lo que impidió nuevos movimientos de USDT desde esa dirección. La compañía congeló aproximadamente 72 millones de USDT que aún permanecían en la wallet en el momento del bloqueo. Por diferencia, cerca de 48 millones ya habrían salido antes de la intervención, previsiblemente convertidos a XMR u otros activos.
El atractivo de Monero en este tipo de episodios se explica por su diseño orientado a la privacidad. XMR oculta por defecto datos como emisor, receptor e importe mediante técnicas como firmas de anillo, direcciones furtivas y transacciones confidenciales. Una vez que los fondos se intercambian por XMR y se mueven dentro de su capa de privacidad, el seguimiento resulta extraordinariamente difícil.
El bloqueo de direcciones forma parte del funcionamiento de USDT: el contrato inteligente permite a Tether incluir cualquier dirección en una blacklist, dejando los tokens inmovilizados. En los últimos tres años, la empresa ha congelado miles de millones de USDT asociados a actividades sospechosas. Tron concentra una proporción elevada de estos casos, apoyada en comisiones bajas que facilitan mover grandes volúmenes de USDT con rapidez y a bajo coste.
El repunte de XMR del 11 de junio reflejó de forma inmediata el impacto de esas compras masivas, aunque los movimientos posteriores dentro de Monero no queden expuestos en un libro mayor público como ocurre en Bitcoin. En paralelo, varios grandes exchanges han retirado Monero en los últimos años ante la presión regulatoria, por el mayor riesgo atribuido a las monedas de privacidad.
Para los inversores, el episodio vuelve a poner el foco en la naturaleza centralizada de USDT. La misma capacidad de Tether para frenar un intento de blanqueo y congelar 72 millones también implica que, en teoría, cualquier wallet podría ser bloqueada. Además, la ventana de reacción es limitada: aunque se inmovilizaron 72 millones, unos 48 millones ya habían salido, y en Tron las transacciones se finalizan en segundos, mientras que los equipos de cumplimiento operan a escala humana.
