EE. UU. reclama 127.271 BTC en la mayor confiscación cripto del DOJ contra el conglomerado camboyano Prince Group
El Gobierno de EE. UU. ha ejecutado su mayor incautación de bitcoin hasta la fecha. El 14 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 146 objetivos vinculados a Prince Group, un conglomerado de Camboya que Washington ha designado como organización criminal transnacional. Ese mismo día, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó al presunto líder del grupo, el ciudadano camboyano Chen Zhi, de 37 años (también conocido como Vincent), por cargos de fraude electrónico y conspiración para blanquear capitales.
El DOJ presentó además una demanda civil de decomiso por 127.271 BTC, valorados entonces entre 14.000 y 15.000 millones de dólares, lo que convierte el caso en la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del departamento.
Según la acusación, Prince Group habría operado al menos diez complejos de estafa en Camboya dedicados a las denominadas tramas de "pig butchering". En la práctica, los estafadores entablan durante semanas o meses relaciones sentimentales o de inversión falsas con las víctimas, ganan su confianza y terminan induciéndolas a transferir fondos a plataformas cripto fraudulentas. El DOJ sostiene que muchos de los trabajadores en estos recintos eran víctimas de trata, retenidas y obligadas a ejecutar las operaciones de fraude.
Las autoridades alegan que el dinero se canalizaba a través de una amplia red de sociedades pantalla repartidas por Asia. Las sanciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 13581, orientada a organizaciones criminales transnacionales y a sus redes de apoyo. El Reino Unido coordinó medidas propias en paralelo a la operación estadounidense.
El volumen en juego no es menor: 127.271 BTC equivalen aproximadamente al 0,6% del suministro total de bitcoin. Analistas señalan que el efecto inmediato en el mercado ha sido limitado: el precio de bitcoin no se desplomó tras la noticia y el mercado de tokens en general se mantuvo estable.
Las derivadas regulatorias ya se han extendido. Corea del Sur impuso sanciones a entidades vinculadas a Prince Group en noviembre de 2025. En conjunto, las incautaciones de activos en varias jurisdicciones habrían alcanzado casi 700 millones de dólares a nivel mundial. También se informó de que Chen Zhi fue extraditado a China a comienzos de 2026, aunque Prince Group ha negado las acusaciones.
Para los exchanges y empresas cripto con exposición al sudeste asiático, el listón de cumplimiento cambia de forma sustancial. Las sanciones de la OFAC implican que cualquier entidad que interactúe con wallets o contrapartes sancionadas se expone a fuertes penalizaciones, incluida la posibilidad de quedar excluida del sistema financiero estadounidense.
