El Tesoro de EE. UU. sanciona a Huione Group por facilitar el blanqueo de 70.000 millones de dólares en criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con Chainalysis, actuó contra Huione Group, un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya señalado como uno de los principales facilitadores del blanqueo de criptoactivos para Prince Group. Este entramado criminal transnacional habría atacado a ciudadanos estadounidenses mediante estafas románticas conocidas como "pig butchering".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó el martes en su lista de sanciones a nueve personas y 26 entidades vinculadas a Prince Group. En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) modificó una norma previa para incorporar a HPay Service y a cualquier entidad sucesora. La medida prohíbe a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener cuentas corresponsales para Huione Group o en su nombre, con el objetivo de contener los riesgos de blanqueo para el sistema financiero estadounidense.
"La Administración Trump está unida en su esfuerzo por desmantelar estas empresas criminales en el extranjero, y el Tesoro seguirá usando sus herramientas para interrumpir las redes detrás de este fraude atroz y proteger a los estadounidenses", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La ofensiva incluyó también acciones policiales: el FBI incautó la infraestructura utilizada por Huione para estafar a estadounidenses. Chainalysis, firma de auditoría y seguridad en blockchain que colaboró en la operación, estimó que Huione Guarantee —un mercado P2P operado por Huione Group— procesó más de 70.000 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos cinco años, ofreciendo servicios ilícitos y actuando como pantalla de blanqueo para Prince Group.
Chainalysis subrayó que, a diferencia de intervenciones centradas en canales bancarios tradicionales, esta actuación fue más allá: el Departamento de Justicia tomó control de cuentas de computación en la nube que alojaban y daban soporte a los sistemas internos (backend) de Huione.
"El desmantelamiento de Huione demuestra lo que es posible cuando las fuerzas de seguridad y la inteligencia blockchain trabajan juntas. Chainalysis se enorgullece de haber contribuido a esta investigación. Las redes criminales se adaptan, y nosotros también", concluyó la firma.
