BitMEX bị kiện vì bị cáo buộc "tịch thu" 622 Bitcoin trước khi đóng cửa

Một nhóm khách hàng BitMEX đang đề xuất khởi kiện tập thể, yêu cầu sàn hoàn trả tổng cộng 622,66 Bitcoin và cáo buộc BitMEX đã dàn dựng các đợt thanh lý để giữ lại tài sản thế chấp của nhà giao dịch. Đơn kiện được nộp ngày 23/7 tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York, đúng thời điểm BitMEX bắt đầu kế hoạch thu hẹp hoạt động đã được cơ quan quản lý phê duyệt, chuẩn bị ngừng cung cấp dịch vụ vào tháng 9. Theo hồ sơ, từ ngày 26/8 BitMEX sẽ chuyển sang chế độ chỉ cho phép giảm vị thế (reduce-only). Các lệnh đóng cưỡng bức có thể diễn ra trước khi sàn kết thúc dịch vụ vào ngày 23/9. Nguyên đơn gồm BKX Services Inc. và David Namdar. BKX Services Inc. cho biết đã mất ít nhất 305,809 BTC do các đợt thanh lý của BitMEX trong năm 2018; còn David Namdar cáo buộc thiệt hại 316,856 BTC trong giai đoạn 2019–2020. Hai bên yêu cầu được trả lại chính số Bitcoin này, thay vì chỉ quy đổi ra giá trị USD, với các lập luận pháp lý về thu hồi tài sản (replevin) và gian lận. Vụ kiện nêu tên đơn vị vận hành BitMEX là HDR Global Trading Limited, cùng bốn công ty liên quan: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited. Ba đồng sáng lập Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo và Gregory Dwyer cũng bị đưa vào danh sách bị đơn. Nguyên đơn cáo buộc công cụ thanh lý của BitMEX đã đóng vị thế khi khoản lỗ chưa thực hiện chạm khoảng một nửa số tài sản thế chấp mà nhà giao dịch nộp vào. Theo lập luận trong đơn, tại thời điểm đó giá trị tài sản thế chấp còn lại xấp xỉ gấp đôi mức lỗ, nhưng BitMEX bị cho là đã giữ phần dư và chuyển sang Quỹ Bảo hiểm (Insurance Fund) thay vì hoàn trả cho khách hàng. Đơn kiện còn nêu cáo buộc BitMEX có một bàn giao dịch nội bộ không công bố, có thể quan sát vị thế khách hàng, lệnh ẩn và các ngưỡng thanh lý. Nhóm này bị cho là sử dụng các tài khoản ẩn danh và vẫn giao dịch được trong lúc máy chủ bị "đóng băng" khiến khách hàng thông thường không thể truy cập. Đơn cũng cáo buộc bàn giao dịch nội bộ thực hiện giao dịch trên các sàn tham chiếu để tạo biến động giá, kích hoạt thanh lý. Các cáo buộc hiện chưa được tòa án xác nhận. Trao đổi với Benzinga, CEO BitMEX Peter Wilkinson bác bỏ vụ kiện, gọi đây là "vô căn cứ và mang tính cơ hội", đồng thời nói công ty sẽ bảo vệ mình đến cùng. Hồ sơ lần này nhắc lại các hành vi từng là trọng tâm của một vụ kiện tập thể BitMEX năm 2020 theo Commodity Exchange Act. Vụ kiện cũ đã được tự nguyện rút và bác bỏ "không gây phương hại" vào tháng 6/2025, chưa có phán quyết về nội dung. Vụ kiện mới chuyển trọng tâm sang replevin và gian lận, đồng thời lập luận rằng vụ kiện trước đã tạm dừng thời hiệu khởi kiện áp dụng. Cùng ngày 23/7, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles cho biết HDR đã tự nguyện rút đơn xin cấp giấy phép tài sản ảo đang chờ xử lý. Theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý phê duyệt, HDR chỉ được thực hiện các bước thu hẹp hoạt động, đóng vị thế và hoàn trả tài sản khách hàng đang nắm giữ trước khi dịch vụ sàn chấm dứt vào 23/9. Thông báo đóng cửa của BitMEX cho biết người dùng vẫn có thể truy cập sau mốc đó để xem số dư và rút tiền. Công ty cũng nói tổng tài sản lớn hơn tổng nợ phải trả. Kế hoạch thu hẹp hoạt động đề cập đến tài sản do khách hàng nắm giữ, nhưng không nói rõ về các khoản Bitcoin đang tranh chấp liên quan đến các đợt thanh lý trong quá khứ. Việc BitMEX chuẩn bị đóng cửa khiến tranh luận về quyền sở hữu trở nên cấp bách hơn, nhưng hồ sơ không cho thấy thẩm quyền xét xử, vụ kiện hoặc khả năng thu hồi đã bị ảnh hưởng. Bài viết "Lawsuit claims BitMEX used server freezes and internal trading to seize 622 Bitcoin ahead of its September closure" đăng lần đầu trên CryptoSlate.