ポーランド国営エネルギー大手Orlen、ベネズエラ原油取引で少なくとも4.24億ドル損失 USDT介在も
AI マーケットサマリー
報道によれば、ポーランドのOrlenはベネズエラ産原油取引で少なくとも4億2,400万ドルを失い、前払い金の一部がUSDTに換金され仲介者を経由して送金される中で、USDTで1億3,200万ドルが消失したとされる。主として制裁下のコモディティ取引に結びついた個別的な不正／統制の問題だが、国境をまたぐエネルギー取引におけるUSDTの利用を巡って、コンプライアンスおよびカウンターパーティーリスクの精査をわずかに強める可能性がある。
影響度
● 低い
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● ニュートラル
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Huo Xing Financeによると、英フィナンシャル・タイムズ（FT）の調査で、ポーランドの国営エネルギー企業Orlenがベネズエラ産原油の取引を巡り巨額損失を被ったことが明らかになった。報道では、OrlenはドバイのトレーダーであるHannon Internationalに対し、ベネズエラ原油約600万バレルの購入代金として2億3,000万ドルを前払いしたが、最終的に受け取れたのは燃料油約50万バレルにとどまったという。
取引過程では資金の一部がステーブルコインのUSDTに換金され、仲介者を通じてベネズエラ側関係者に渡ったとされる。Hannon Internationalは、少なくとも1億3,200万ドル相当のUSDTを2人の仲介者に引き渡した後、両者が行方をくらませたと説明している。
タンカーのチャーター費用や法務費用などを含め、ポーランド政府はOrlenの損失総額を少なくとも4億2,400万ドルと見積もっている。Orlenは前払い金の回収に向け、仲裁手続きを進めている。
