ロイター調査：ドバイのペーパーカンパニー経由でイラン関連資金が暗号資産に流入、少なくとも40億ドル規模

ロイターは、ドバイで無登録営業をしていた暗号資産交換業者「Shelbit（シェルビット）」が、2024年5月以降、イラン関連の利益に向けて少なくとも40億ドルを処理していたとする調査結果を報じた。報道によれば、約2,000サイトに及ぶ違法オンライン賭博ネットワーク、イラン中央銀行、イラン革命防衛隊（IRGC）に関連するウォレットが、世界の暗号資産市場への資金パイプとしてShelbitと結び付いている。 違法賭博サイトは、数百万人規模のフォロワーを持つイラン人インフルエンサーが表向きの顔となり、そこで集めた暗号資産がShelbitに流入。ロイターは、Shelbitがイラン中央銀行から1億2,500万ドルを受領したほか、イランのビットコイン採掘事業とみられる資金源から2,000万ドルを受け取っていたと追跡した。 ドバイの規制当局は先週、Shelbitに対し業務停止を命じる措置を取った。米財務省外国資産管理室（OFAC）は、調査内容を重大に受け止めているとされる。期間中、Shelbitから暗号資産取引所Binance（バイナンス）へは、累計6億7,600万ドル超が送金されたという。バイナンスは、コンプライアンス体制により該当アカウントを凍結し、法執行機関へ報告したとコメントしている。