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Outlook Business

ED investiga Rajesh Exports por investimento de ₹1,035crore sem registros e diferença de 40% no estoque de ouro

A Enforcement Directorate (ED) informou ter identificado suspeitas de irregularidades financeiras na Rajesh Exports após buscas em nove endereços ligados à empresa em Bengaluru e Mumbai. Entre os achados, o órgão apontou um suposto investimento de ₹1,035crore em ativos de mineração na África sem documentação de suporte e uma divergência de quase 40% entre o ouro físico encontrado e os registros internos. A investigação também menciona a suspeita de desvio de mais de ₹600 crore por meio de transações com ações envolvendo benamidars NRI, segundo a ED. As apurações ocorrem dias após a Sebi impedir a empresa e o presidente Rajesh Mehta de acessar o mercado de capitais, após alegar superestimação de receitas de aproximadamente ₹15.15 lakh crore entre FY21 e FY25.
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