BitMEX опинилася під позовом через ймовірне привласнення 622 біткоїнів напередодні закриття

Клієнти BitMEX вимагають повернути 622,66 BTC у межах запропонованого колективного позову, в якому біржу звинувачують у навмисному запуску ліквідацій і утриманні застави трейдерів. Скаргу подано 23 липня до Південного округу Нью-Йорка — у день, коли BitMEX почала регуляторно погоджене згортання діяльності перед запланованим закриттям у вересні. Згідно з планом згортання, режим торгівлі лише зі зменшенням позицій (reduce-only) стартує 26 серпня, а примусове закриття позицій можливе ще до завершення роботи сервісів біржі 23 вересня. 23 липня 2026 · Liam \u0027Akiba\u0027 Wright Позивач BKX Services Inc. стверджує, що внаслідок ліквідацій на BitMEX у 2018 році втратив щонайменше 305,809 BTC. Девід Намдар заявляє про втрати 316,856 BTC за період 2019–2020 років. Разом вони просять присудити саме біткоїни, а не лише їхній грошовий еквівалент, посилаючись на вимоги про витребування майна (replevin) та шахрайство. Відповідачами у справі вказані оператор BitMEX HDR Global Trading Limited та чотири пов\u0027язані компанії: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited і HDR Global Services (Bermuda) Limited. Також позов подано до співзасновників Артура Хейза, Семюела Ріда і Бенджаміна Дело, а також до Грегорі Двайєра. Позивачі стверджують, що механізм ліквідацій BitMEX закривав позиції, коли нереалізовані збитки сягали приблизно половини внесеної застави. За їхніми підрахунками, після цього залишалася застава, вартість якої була приблизно удвічі більшою за розмір збитків, але BitMEX нібито вилучала залишок і переводила його до Insurance Fund замість повернення клієнтам. У матеріалах також ідеться про нібито не розкритий публічно внутрішній торговий підрозділ, який міг бачити позиції клієнтів, приховані ордери та точки ліквідації. Стверджується, що цей підрозділ використовував анонімізовані акаунти, мав змогу торгувати під час зависань серверів, які блокували звичайних клієнтів, а також здійснював операції на референсних біржах, щоб спричиняти рух ціни та запускати ліквідації. Ці твердження судом не доведені. Генеральний директор BitMEX Пітер Вілкінсон у коментарі Benzinga назвав позов \u0022безпідставним і опортуністичним\u0022 та заявив, що компанія захищатиметься рішуче. Позов частково повертається до обставин, які розглядалися в попередній колективній справі проти BitMEX, поданій у 2020 році за Commodity Exchange Act. Ту справу в червні 2025 року було добровільно відкликано без заборони повторного звернення (without prejudice), без рішення по суті. Нове провадження ґрунтується на вимогах про витребування майна та шахрайство і стверджує, що попередня справа призупинила перебіг строків позовної давності. Управління фінансових послуг Сейшельських островів повідомило, що HDR 23 липня добровільно відкликала подану заявку на ліцензію постачальника послуг із віртуальними активами. Регуляторно погоджений план обмежує HDR завершенням операцій, закриттям позицій та поверненням клієнтських активів до припинення біржових сервісів 23 вересня. Повідомлення про закриття BitMEX зазначає, що після цієї дати користувачі збережуть доступ для перегляду балансів і виведення коштів, а компанія заявляє, що її активи перевищують зобов\u0027язання. План згортання охоплює клієнтські активи, але не містить прямої позиції щодо біткоїнів, які оскаржуються через історичні ліквідації. Закриття додає терміновості питанню права власності, не доводячи при цьому, що юрисдикція, сама справа або можливість відшкодування вже зазнали негативного впливу. Публікація: \u0022Lawsuit claims BitMEX used server freezes and internal trading to seize 622 Bitcoin ahead of its September closure\u0022 уперше вийшла на CryptoSlate.