У Індії відомство Enforcement Directorate провело обшуки у справі про криптошахрайство проти іноземних інвесторів
Ринкове зведення ШІ
Правоохоронне управління Індії з питань примусового виконання провело обшуки в кількох локаціях, пов'язаних із ймовірним OTC-криптошахрайством на $35 млн, спрямованим проти іноземних інвесторів, вилучивши пристрої, облікові дані гаманців та близько $8,7 тис. у USDT. Ці дії підкреслюють посилення правозастосування та контролю AML щодо неформального розповсюдження токенів через приватні соціальні канали. У найближчій перспективі це помірно негативно для ризикових настроїв щодо названих токенів через сприйняті регуляторні та контрагентські ризики, хоча вилучена сума є несуттєвою.
Рівень впливу
● Низький
Активи, яких стосується
SUI/USDT+0.08%
Інсайт ШІ · SUI/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
За даними ChainCatcher, 18–19 липня бангалорський підрозділ індійського відомства Enforcement Directorate провів обшуки в кількох локаціях у межах Закону про запобігання відмиванню коштів (PMLA). Розслідування стосується шахрайства на позабіржовому ринку віртуальних активів, націленого на інвесторів з-за кордону.
Слідство вважає, що група використовувала приватні канали в соціальних мережах і поширювала неправдиві обіцянки доступу до токенів зі "знижкою", зокрема MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA та AGLD. Потерпілих іноземних інвесторів спонукали переказувати кошти.
Орієнтовний обсяг збитків оцінюють приблизно у $35 млн; первинне повідомлення про схему надійшло від нідерландської структури. Під час операції вилучено електронні пристрої, реквізити криптогаманців і криптоактиви на суму $8"700 у USDT. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють повний масштаб і учасників злочинної мережі.
