Польська держкомпанія Orlen втратила щонайменше $424 млн на венесуельській нафтовій угоді з використанням USDT
Ринкове зведення ШІ
Повідомляється, що польська Orlen втратила щонайменше 424 млн дол. у угоді з венесуельською нафтою, в якій частини авансового платежу були конвертовані в USDT і спрямовані через посередників, причому, за повідомленнями, 132 млн дол. у USDT зникли. Хоча це переважно ідіосинкратична історія про шахрайство/контролі, пов'язана з торгівлею сировинними товарами в епоху санкцій, вона може незначно посилити перевірку комплаєнсу та ризику контрагента щодо використання USDT у транскордонних енергетичних транзакціях.
Рівень впливу
● Низький
Інсайт ШІІнсайт ШІ
● Нейтральний
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Як повідомляє Huo Xing Finance з посиланням на розслідування Financial Times, польська державна енергетична компанія Orlen здійснила авансовий платіж у розмірі $230 млн дубайському трейдеру Hannon International за близько 6 млн барелів венесуельської нафти. Фактично компанія отримала лише приблизно 500 000 барелів мазуту.
За даними матеріалу, частину коштів у межах операції конвертували в USDT і через посередників передали венесуельським контрагентам. У Hannon заявили, що після передачі щонайменше $132 млн у USDT двом посередникам обидва зникли.
З урахуванням супутніх витрат, зокрема на фрахт танкерів і юридичні послуги, польський уряд оцінює сукупні втрати Orlen щонайменше у $424 млн. Компанія ініціювала арбітраж, щоб повернути авансовий платіж.
