Reuters: через дубайську фірму-обгортку працював іранський криптоканал на $4 млрд
Ринкове зведення ШІ
Розслідування Reuters стверджує, що неліцензована біржа в Дубаї (Shelbit) обробила ~$4 млрд, пов'язаних з іранськими інтересами, причому, за повідомленнями, значні потоки були спрямовані до Binance (~$676 млн). Припис про припинення діяльності та потенційні подальші дії OFAC підвищують санкційні та комплаєнс-ризики для централізованих бірж, посилюючи увагу до моніторингу транзакцій, контрагентів і активності фіатних шлюзів введення/виведення. Найближчий вплив на ринок зосереджується на токенах, пов'язаних із біржами, та на ширшому апетиті до ризику в криптовалютах на тлі підвищеної чутливості до правозастосування.
Рівень впливу
● Високий
Активи, яких стосується
BNB/USDT-0.94%
Інсайт ШІ · BNB/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Розслідування Reuters виявило масштабний канал виведення іранських криптокоштів через Дубай. За даними агентства, незареєстрована криптобіржа Shelbit з травня 2024 року обробила щонайменше $4 млрд в інтересах іранських структур, поєднавши нелегальну мережу з 2 000 гральних сайтів, Центральний банк Ірану та пов'язані з КВІР (IRGC) криптогаманці з глобальними ринками цифрових активів.
Як стверджується в матеріалі, гральні сайти, які просували іранські інфлюенсери з мільйонними аудиторіями, спрямовували криптовалюту до Shelbit. Reuters відстежив надходження на адресу біржі, зокрема $125 млн від Центрального банку Ірану та $20 млн від ймовірної іранської операції з майнінгу біткоїна.
Минулого тижня регулятор Дубаю видав Shelbit припис про припинення діяльності (cease-and-desist). В OFAC повідомили, що сприймають висновки розслідування серйозно. За оцінкою Reuters, за цей період із Shelbit на Binance надійшло понад $676 млн. Binance заявила, що в межах програми комплаєнсу заморозила відповідні рахунки та передала інформацію правоохоронним органам.
