Мінфін США запровадив санкції проти іранської криптобіржі BitBank за переказ мільйонів у біткоїнах на користь КВІР
Ринкове зведення ШІ
OFAC запровадило санкції проти базованої в Тегерані біржі BitBank та пов'язаних із нею структур за ймовірне переказування сотень мільйонів доларів у BTC до іранського КВІР, посилюючи правозастосування США проти обходу санкцій, пов'язаного з криптовалютами. Цей крок підвищує чутливість до комплаєнсу та ризику контрагента для централізованих майданчиків і маршрутів ліквідності, пов'язаних із юрисдикціями високого ризику. Хоча адреси гаманців не були розкриті, цей заголовок збільшує найближчим часом регуляторний тиск для біткоїн-рейок, що використовуються в транскордонних переказах.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
BTC/USDT-0.19%
Інсайт ШІ · BTC/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти тегеранської криптовалютної біржі BitBank. За твердженням OFAC, платформа переказала на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) сотні мільйонів доларів США в Bitcoin.
Регулятор заявив, що BitBank контролює іранський фінансист Бабак Занджані, якого внесли до санкційного списку в січні. За даними OFAC, у червні–липні через платформу проводилися перекази відповідно до указу Executive Order 13902.
Обмеження також поширено на трьох керівників Pishtaz Simorgh — розробника програмного забезпечення BitBank — а також на материнську компанію Dot One. Міністр фінансів США Бентсен підкреслив, що використання криптовалют для фінансування іранського режиму входить до прямої компетенції OFAC.
Окремо OFAC повідомило, що тегеранська структура Hormuz Safe, яка продає "дозволи" на безпечний прохід через Ормузьку протоку, з червня виводила виручку через BitBank і сама потрапила під санкції в липні. Адреси пов'язаних криптогаманців OFAC не розкрив.
