ED заявляє про 40% розбіжність у запасах золота Rajesh Exports та відсутність документів щодо інвестиції ₹1,035crore в Африці
Індійське Управління з питань виконання законодавства (ED) провело обшуки на дев’яти об’єктах Rajesh Exports і заявило про близько 40% розбіжність між фізичними запасами золота та даними обліку. Відомство також повідомило, що компанія не надала жодних підтверджувальних документів щодо заявленої інвестиції ₹1,035crore у гірничодобувні активи в Африці та перевірки низки зовнішньоекономічних операцій. Крім того, ED підозрює виведення з Індії понад ₹600 crore через операції з акціями із залученням NRI benamidars, а SEBI раніше заборонив компанії та її голові-промоутеру доступ до ринку, звинувативши у завищенні виручки на ₹15.15 lakh crore за FY21–FY25.
