دعوى جماعية ضد BitMEX بتهمة الاستيلاء على 622 بيتكوين قبل إغلاقها في سبتمبر

يسعى عملاء منصة BitMEX إلى استرداد 622.66 بيتكوين ضمن دعوى جماعية مقترحة تتهم المنصة بالتلاعب بعمليات التصفية والاحتفاظ بضمانات المتداولين. وأُودعت الشكوى في 23 يوليو لدى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بالتزامن مع بدء BitMEX عملية إغلاق تدريجي "معتمدة من جهة تنظيمية" تمهيداً لإيقاف خدماتها في سبتمبر. وبحسب مستندات الدعوى، تزعم شركة BKX Services Inc. أنها خسرت ما لا يقل عن 305.809 بيتكوين نتيجة تصفيات نفذتها BitMEX في عام 2018، فيما يقول ديفيد نامدار إنه تكبد خسائر قدرها 316.856 بيتكوين بين عامي 2019 و2020. ويطالب المدعيان بالحصول على العملات نفسها، لا قيمتها بالدولار فقط، استناداً إلى ادعاءات "استرداد حيازة" (replevin) والاحتيال. وتسمي الدعوى مشغل BitMEX، شركة HDR Global Trading Limited، إلى جانب أربع شركات تابعة: ABS Global Trading Limited و100x Holdings Limited وShine Effort Inc Limited وHDR Global Services (Bermuda) Limited. كما تضم قائمة المدعى عليهم المؤسسين المشاركين آرثر هايز وسامويل ريد وبنجامين ديلو، إضافة إلى غريغوري دواير. وتدعي الشكوى أن محرك التصفية لدى BitMEX كان يغلق المراكز عندما تصل الخسائر غير المحققة إلى نحو نصف الضمانات التي أودعها المتداولون. ووفق ما ورد في الإيداع، كان ذلك يترك ضمانات تعادل تقريباً ضعفي قيمة الخسائر، لكن BitMEX استولت على المتبقي وحولته إلى "صندوق التأمين" بدلاً من إعادته للعملاء. وتضيف الدعوى أن مكتب تداول داخلي غير معلن كان قادراً على الاطلاع على مراكز العملاء وأوامرهم المخفية ونقاط التصفية. كما تزعم أن هذا المكتب استخدم حسابات "مجهولة" وتمكن من مواصلة التداول أثناء تجمّد الخوادم الذي كان يمنع العملاء العاديين من الدخول، إلى جانب التداول على منصات مرجعية لدفع الأسعار نحو مستويات تؤدي إلى تفعيل التصفيات. ولم تُثبت هذه الاتهامات أمام المحكمة حتى الآن. وفي تعليق لـBenzinga، رفض الرئيس التنفيذي لـBitMEX بيتر ويلكنسون هذه المزاعم واصفاً القضية بأنها "واهية وانتهازية"، مؤكداً أن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة. وتعيد الدعوى الجديدة طرح سلوك سبق تناوله في دعوى جماعية ضد BitMEX رُفعت في 2020 بموجب قانون بورصات السلع (Commodity Exchange Act). وقد أُسقطت تلك القضية طوعاً من دون تحيز في يونيو 2025، من دون حكم في جوهرها. وتستند الدعوى الحالية بدلاً من ذلك إلى مطالبات "استرداد الحيازة" والاحتيال، وتجادل بأن القضية السابقة أوقفت سريان مدة التقادم ذات الصلة. وعلى صعيد الإغلاق، قالت هيئة الخدمات المالية في سيشل إن شركة HDR سحبت طوعاً في 23 يوليو طلب ترخيص الأصول الافتراضية الذي كان قيد النظر. وتفرض الخطة المعتمدة من الجهة التنظيمية على HDR الاكتفاء بإغلاق العمليات وإنهاء المراكز وإرجاع أصول العملاء المحتفظ بها قبل توقف خدمات المنصة في 23 سبتمبر. وبحسب إشعار الإغلاق الصادر عن BitMEX، سيبقى بإمكان المستخدمين بعد ذلك التاريخ الوصول للاطلاع على الأرصدة وسحب الأموال، كما تقول الشركة إن أصولها تتجاوز التزاماتها. وتشمل خطة الإغلاق أصول العملاء المحتفظ بها حالياً، لكنها لا تتطرق إلى البيتكوين المتنازع عليه الناتج عن تصفيات تاريخية، ما يضفي على مسألة الملكية طابعاً أكثر إلحاحاً من دون أن يثبت بحد ذاته تعثر الاختصاص القضائي أو القضية أو فرص الاسترداد. وتبدأ مرحلة التداول "للخفض فقط" (reduce-only) في 26 أغسطس، مع احتمال إغلاق مراكز إجبارياً قبل انتهاء خدمات المنصة في 23 سبتمبر.