هيئة إنفاذ القانون في الهند تداهم مواقع احتيال بالعملات المشفرة استهدفت مستثمرين أجانب
ملخص سوق AI
داهمت مديرية إنفاذ القانون في الهند مواقع متعددة مرتبطة بعملية احتيال مزعومة في العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) بقيمة 35 مليون دولار استهدفت مستثمرين أجانب، وصادرت أجهزة وبيانات اعتماد محافظ ونحو 8.7 آلاف USDT. وتؤكد هذه الخطوة تصاعد إجراءات الإنفاذ وتدقيق مكافحة غسل الأموال (AML) على التوزيع غير الرسمي للرموز عبر القنوات الاجتماعية الخاصة. وعلى المدى القريب، يُعد ذلك سلبياً بشكل طفيف لمعنويات المخاطرة عبر الرموز المذكورة بسبب المخاطر التنظيمية ومخاطر الطرف المقابل المتصورة، رغم أن المبلغ المضبوط غير مؤثر.
مستوى التأثير
● منخفض
الأصول المتأثرة
SUI/USDT+0.08%
رؤية AI · SUI/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفاد تقرير "ChainCatcher" أن فرع بنغالورو التابع لمديرية إنفاذ القانون الهندية نفّذ في 18 و19 يوليو مداهمات في عدة مواقع بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، في إطار تحقيق بشأن عملية احتيال خارج البورصة (OTC) في الأصول الافتراضية استهدفت مستثمرين في الخارج.
ووفق التقرير، استخدمت مجموعة إجرامية قنوات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي للترويج كذباً لإمكانية شراء رموز بأسعار مخفضة، من بينها MultiversX وKava وBEAM وGRASS وSUI وVANA وAGLD، بهدف استدراج مستثمرين أجانب لتحويل الأموال.
تُقدَّر القيمة الإجمالية لعملية الاحتيال بنحو 35 مليون دولار، وكانت جهة هولندية قد قدّمت البلاغ الأولي. وخلال العملية، صادرت السلطات أجهزة إلكترونية وبيانات اعتماد لمحافظ رقمية وأصولاً مشفرة بقيمة 8,700 USDT. وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد النطاق الكامل للشبكة الإجرامية وتتبع امتداداتها.
