رويترز تكشف مسار عملات مشفّرة بقيمة 4 مليارات دولار مرتبطاً بإيران عبر شركة واجهة في دبي
ملخص سوق AI
يزعم تحقيق أجرته رويترز أن منصة تداول غير مرخصة في دبي (Shelbit) عالجت نحو 4 مليارات دولار مرتبطة بمصالح إيرانية، مع توجيه تدفقات كبيرة، بحسب التقارير، إلى Binance (نحو 676 مليون دولار). إن إجراء أمر التوقف والكف وإمكانية متابعة من OFAC يرفعان مخاطر العقوبات والامتثال عبر منصات التداول المركزية، ما يزيد التدقيق على مراقبة المعاملات والأطراف المقابلة ونشاط التحويل إلى/من العملات الورقية. يتركز الأثر القريب على السوق على الرموز المرتبطة بالمنصات وعلى شهية المخاطرة الأوسع في سوق العملات المشفرة وسط حساسية متزايدة تجاه إنفاذ القوانين.
مستوى التأثير
● عالي
الأصول المتأثرة
BNB/USDT-0.88%
رؤية AI · BNB/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
كشفت رويترز عن قناة عملات مشفّرة بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار مرتبطة بمصالح إيرانية، جرى تمريرها عبر منصة تداول في دبي تعمل دون ترخيص تُدعى "Shelbit"، وذلك منذ مايو 2024.
وبحسب التحقيق، ترتبط التدفقات المالية بشبكة مقامرة غير قانونية تضم نحو 2,000 موقع، وبالبنك المركزي الإيراني، وبمحافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ما أتاح ربط هذه الأموال بأسواق العملات المشفّرة العالمية. وتستقطب مواقع المقامرة مستخدمين عبر مؤثرين إيرانيين يملكون ملايين المتابعين، قبل تحويل الأصول المشفّرة إلى "Shelbit".
وتتبّعت رويترز تلقي المنصة 125 مليون دولار من البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى 20 مليون دولار من عملية يُشتبه بأنها مرتبطة بتعدين بيتكوين في إيران. وخلال الفترة نفسها، تدفق أكثر من 676 مليون دولار من "Shelbit" إلى "Binance"، وفقاً للتحقيق.
وأفادت رويترز بأن الجهة التنظيمية في دبي أصدرت الأسبوع الماضي أمراً بالكفّ والامتناع بحق المنصة. وقالت "OFAC" إنها تأخذ نتائج التحقيق على محمل الجد. من جانبها، أعلنت "Binance" أن برنامج الامتثال لديها جمّد الحسابات المعنية وأبلغ سلطات إنفاذ القانون.
