الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منصة BitBank الإيرانية بتهمة تحويل ملايين الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري
ملخص سوق AI
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على منصة BitBank ومقرها طهران وعلى كيانات مرتبطة بها بزعم تحويل مئات الملايين من الدولارات من BTC إلى الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، مما يعزز إنفاذ الولايات المتحدة ضد التهرب من العقوبات المرتبط بالعملات المشفرة. يثير هذا الإجراء حساسية الامتثال ومخاطر الطرف المقابل لدى المنصات المركزية ومسارات السيولة المرتبطة بالولايات القضائية عالية المخاطر. ورغم عدم الإفصاح عن أي عناوين محافظ، فإن العنوان يزيد من العبء التنظيمي على المدى القريب لقنوات البيتكوين المستخدمة في التحويلات عبر الحدود.
مستوى التأثير
● متوسط
الأصول المتأثرة
BTC/USDT-0.11%
رؤية AI · BTC/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفادت Odaily Planet Daily أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أعلن فرض عقوبات على منصة تداول العملات المشفرة الإيرانية BitBank ومقرها طهران، على خلفية مزاعم بتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني (IRGC).
وذكر المكتب أن BitBank تخضع لسيطرة المموّل الإيراني بابك زنجاني، الذي أُدرج على قوائم العقوبات في يناير، وأن المنصة استُخدمت لتسهيل تحويلات خلال الفترة بين يونيو ويوليو بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902. وشملت العقوبات أيضا ثلاثة مديرين تنفيذيين في شركة Pishtaz Simorgh المطوّرة لبرمجيات BitBank، إضافة إلى الشركة الأم Dot One.
وشدد وزير الخزانة الأميركي بنتسن على أن استخدام العملات المشفرة لتمويل النظام الإيراني يقع بشكل مباشر ضمن اختصاص OFAC. وأضاف المكتب أن كيان Hormuz Safe ومقره طهران، الذي يبيع تصاريح أمنية لعبور مضيق هرمز، يقوم منذ يونيو بتمرير عائداته عبر BitBank، وقد فُرضت عليه عقوبات في يوليو. ولم يكشف OFAC عن أي عناوين محافظ مرتبطة بالقضية.
