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Outlook Business

L’ED met en cause Rajesh Exports pour un écart de 40% sur l’or et un investissement de ₹1,035crore en Afrique sans justificatifs

La Direction de l’application des lois (ED) a perquisitionné neuf sites liés à Rajesh Exports à Bengaluru et Mumbai et dit avoir constaté un écart d’environ 40% entre le stock d’or physique et les registres, ainsi que l’absence de pièces pour un investissement de ₹1,035crore dans des actifs miniers en Afrique. L’agence soupçonne aussi un siphonnage de plus de ₹600 crore via des opérations sur actions impliquant des prête-noms NRI. En parallèle, le régulateur Sebi a suspendu l’accès de la société et de son président-promoteur Rajesh Mehta au marché des titres et affirme que l’entreprise aurait gonflé ses revenus d’environ ₹15.15 lakh crore entre FY21 et FY25. L’affaire vise un acteur central du commerce de l’or en Inde et met à l’épreuve la confiance dans la traçabilité des stocks physiques et la fiabilité des données du secteur.
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