À Dubaï, la VARA impose aux acteurs crypto le suivi des listes noires du GAFI et renforce les contrôles de risque
Un régulateur de Dubaï remplace une conformité de base par des cadres plus stricts, pilotés par les données. Les prestataires de services sur actifs virtuels doivent désormais s’appuyer sur des données quantitatives d’activité pour attribuer des scores de risque en temps réel, plutôt que sur un suivi statique. La VARA a publié de nouvelles orientations visant à renforcer les défenses contre la criminalité financière dans le secteur en plein essor des actifs numériques de la région.
