Brasile: la Polizia federale congela beni per 1,04 miliardi di reais, anche in criptovalute, nell'ambito di sanzioni Usa
Riepilogo di mercato AI
La polizia federale brasiliana ha congelato circa 2 miliardi di dollari di asset, incluse criptovalute, mentre applicava le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti contro una presunta rete di riciclaggio transfrontaliera legata al PCC. L'azione evidenzia un'espansione del coordinamento tra giurisdizioni e un controllo guidato dalle sanzioni sulle infrastrutture crypto, aumentando nel breve termine i rischi di conformità e di enforcement per gli on/off-ramp e la liquidità collegata a tipologie di flussi illeciti.
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La Polizia Federale brasiliana ha condotto un'operazione coordinata in più località di San Paolo per dare esecuzione alle sanzioni già emesse dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contro una rete transfrontaliera di riciclaggio che avrebbe fornito servizi al gruppo criminale Primeiro Comando da Capital (PCC), secondo quanto riportato da Bloomberg.
Nel corso del blitz sono stati eseguiti 11 mandati di arresto provvisori e 13 perquisizioni con sequestro. Le due persone ritenute al centro del sistema risultano inserite nella lista delle sanzioni statunitensi.
Su ordine del tribunale, sono stati congelati beni per un totale di 1,04 miliardi di reais (circa 2 miliardi di dollari), inclusi contanti, asset fisici e criptovalute riconducibili ai sospettati. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira è stata arrestata, mentre Victor Henrique de Oliveira Shimada risulta ancora latitante.
Le autorità Usa sostengono che i due abbiano creato canali finanziari su più livelli per ripulire proventi illeciti tramite trasferimenti in criptovalute, contrabbando di contanti e movimentazioni di ingenti somme tra conti personali e societari. Le accuse includono associazione a delinquere, riciclaggio e trasferimenti transfrontalieri illegali di fondi.
