India, l'Enforcement Directorate perquisisce siti legati a una frode crypto contro investitori esteri
Riepilogo di mercato AI
La Direzione per l'applicazione della legge in India ha effettuato perquisizioni in diverse sedi collegate a una presunta frode crypto OTC da 35 milioni di dollari che prendeva di mira investitori stranieri, sequestrando dispositivi, credenziali di wallet e ~8,7 mila USDT. L'azione evidenzia un aumento dell'applicazione della legge e dei controlli AML sulla distribuzione informale di token tramite canali social privati. Nel breve termine, questo è leggermente negativo per il sentiment di rischio sui token nominati a causa del rischio regolamentare e di controparte percepito, sebbene l'importo sequestrato sia irrilevante.
Livello dell'impatto
● Basso
Asset interessati
SUI/USDT+0.43%
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Secondo ChainCatcher, tra il 18 e il 19 luglio la divisione di Bangalore dell'Enforcement Directorate (ED) indiana ha effettuato perquisizioni in più località nell'ambito del Prevention of Money Laundering Act (PMLA), nell'ambito di un'indagine su una frode over-the-counter (OTC) di asset virtuali rivolta a investitori d'oltremare. Il gruppo criminale avrebbe utilizzato canali privati sui social media per sostenere falsamente di poter offrire token a prezzo scontato, tra cui MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA e AGLD, inducendo investitori stranieri a trasferire fondi. Il valore complessivo stimato della truffa è di circa 35 milioni di dollari, segnalato inizialmente da un'entità olandese. Durante l'operazione, le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici, credenziali di wallet e asset in criptovalute per un controvalore di 8.700 USDT. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera estensione della rete criminale.
