Diretoria de Execução da Índia faz operações contra suposto golpe cripto voltado a investidores estrangeiros
Resumo de mercado por IA
A Enforcement Directorate da Índia realizou operações em diversos locais ligados a uma suposta fraude de US$ 35 milhões em cripto OTC direcionada a investidores estrangeiros, apreendendo dispositivos, credenciais de carteiras e cerca de US$ 8,7 mil em USDT. A ação ressalta o aumento da fiscalização e do escrutínio de AML sobre a distribuição informal de tokens por meio de canais sociais privados. No curto prazo, isso é levemente negativo para o sentimento de risco em relação aos tokens mencionados, devido ao risco regulatório e de contraparte percebido, embora o montante apreendido seja irrelevante.
Nível de impacto
● Baixo
Ativos afetados
SUI/USDT+0.08%
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▼ Baixista
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Segundo a ChainCatcher, nos dias 18 e 19 de julho, a divisão de Bangalore da Enforcement Directorate (ED) da Índia realizou buscas em diversos endereços com base na Prevention of Money Laundering Act (PMLA). A ação investiga um esquema de fraude de balcão (OTC) com ativos virtuais que teria mirado investidores no exterior.
De acordo com as autoridades, o grupo criminoso operava em canais privados de redes sociais e afirmava, de forma enganosa, oferecer acesso com desconto a tokens como MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA e AGLD. Com isso, atraía investidores estrangeiros para transferirem recursos.
O valor estimado do golpe é de aproximadamente US$ 35 milhões, após denúncia inicial atribuída a uma entidade holandesa. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, credenciais de carteiras e criptoativos no valor de 8.700 USDT. As investigações seguem em andamento para mapear a extensão da rede criminosa.
