Orlen, estatal polonesa de energia, amarga perda de US$ 424 milhões em operação de petróleo venezuelano com uso de USDT
Resumo de mercado por IA
Relatos alegam que a Orlen, da Polônia, perdeu pelo menos US$ 424 milhões em um negócio de petróleo bruto da Venezuela no qual partes de um pagamento antecipado foram convertidas em USDT e direcionadas por meio de intermediários, com US$ 132 milhões em USDT supostamente desaparecendo. Embora seja principalmente uma história idiossincrática de fraude/controles ligada ao comércio de commodities na era de sanções, isso pode elevar marginalmente o escrutínio de compliance e de risco de contraparte em torno do uso de USDT em transações transfronteiriças de energia.
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A Huo Xing Finance noticiou que uma investigação do Financial Times aponta que a Orlen, estatal de energia da Polônia, fez um pagamento antecipado de US$ 230 milhões à trading Hannon International, de Dubai, por cerca de 6 milhões de barris de petróleo bruto da Venezuela. No desfecho, a companhia recebeu apenas aproximadamente 500 mil barris de óleo combustível.
Segundo o relato, parte dos recursos foi convertida em USDT e repassada a partes venezuelanas por meio de intermediários. A Hannon afirmou que, após pelo menos US$ 132 milhões em USDT terem sido entregues a dois intermediários, ambos desapareceram.
Considerando custos como aluguel de navios-tanque e honorários jurídicos, o governo polonês estima que as perdas totais da Orlen cheguem a pelo menos US$ 424 milhões. A empresa busca arbitragem para recuperar o valor pago antecipadamente.
