Reuters revela canal de criptos de US$ 4 bi ligado ao Irã via empresa de fachada em Dubai
Resumo de mercado por IA
Uma investigação da Reuters alega que uma corretora não licenciada de Dubai (Shelbit) processou ~US$ 4 bi ligados a interesses iranianos, com grandes fluxos supostamente direcionados para a Binance (~US$ 676 mi). A ação de cessar e desistir e o potencial acompanhamento pela OFAC elevam o risco de sanções e de conformidade em corretoras centralizadas, aumentando o escrutínio sobre o monitoramento de transações, contrapartes e a atividade de on/off-ramp. O impacto de curto prazo no mercado se concentra em tokens relacionados a corretoras e no apetite mais amplo por risco em cripto, em meio a uma sensibilidade maior à fiscalização.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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Uma investigação da Reuters identificou que a Shelbit, uma corretora de criptomoedas sem licença em Dubai, processou pelo menos US$ 4 bilhões para interesses iranianos desde maio de 2024. O levantamento conecta um esquema com cerca de 2.000 sites de apostas ilegais, o banco central do Irã e carteiras associadas à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) ao acesso a mercados globais de criptoativos.
Segundo a reportagem, os sites de apostas — promovidos por influenciadores iranianos com milhões de seguidores — direcionavam criptoativos para a Shelbit. A Reuters rastreou US$ 125 milhões recebidos pela corretora a partir do banco central do Irã e US$ 20 milhões oriundos de uma suposta operação iraniana de mineração de Bitcoin.
O regulador de Dubai determinou na semana passada que a Shelbit interrompesse as atividades. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) afirmou que está tratando as conclusões com seriedade.
Ainda de acordo com a investigação, mais de US$ 676 milhões saíram da Shelbit para a Binance no período analisado. A Binance disse que seu programa de compliance bloqueou as contas relacionadas e comunicou o caso às autoridades.
