香港證監會發通函促持牌機構偵測分層交易

智通財經報道，香港證券及期貨事務監察委員會於11月17日發出通函，促請持牌法團及虛擬資產交易平台保持警惕，留意顯示分層活動跡象的可疑資金轉移。證監會指出，犯罪分子利用持牌機構進行分層交易以掩蓋詐騙案非法所得的來源及去向的趨勢正在上升。常見警示信號包括客戶賬戶出現頻密、快速且有組織的存款，隨後立即以現金或虛擬資產形式提取。