BitMEX visé par une action collective pour la saisie présumée de 622 bitcoins avant sa fermeture

Des clients de BitMEX réclament la restitution de 622,66 bitcoins dans le cadre d'une action collective envisagée, accusant la plateforme d'avoir orchestré des liquidations et conservé les garanties des traders. La plainte, déposée le 23 juillet devant le tribunal fédéral du Southern District of New York, intervient alors que BitMEX a entamé une procédure de liquidation ordonnée approuvée par le régulateur, en amont d'une fermeture prévue en septembre. Selon le dossier, le passage en mode "reduce-only" débutera le 26 août, et des clôtures forcées pourraient intervenir avant l'arrêt des services de l'exchange le 23 septembre. BKX Services Inc. affirme avoir perdu au moins 305,809 BTC via des liquidations sur BitMEX en 2018. David Namdar dit avoir subi 316,856 BTC de pertes entre 2019 et 2020. Les deux plaignants demandent la remise des bitcoins eux-mêmes, et pas uniquement leur contre-valeur en dollars, au titre d'actions en restitution ("replevin") et pour fraude. La procédure vise l'opérateur de BitMEX, HDR Global Trading Limited, ainsi que quatre sociétés affiliées : ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (Bermuda) Limited. Les cofondateurs Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo figurent aussi parmi les défendeurs, tout comme Gregory Dwyer. Les plaignants soutiennent que le moteur de liquidation de BitMEX clôturait des positions lorsque les pertes latentes atteignaient environ la moitié de la garantie déposée. D'après la plainte, cela laissait une garantie d'une valeur proche du double des pertes, mais BitMEX aurait saisi le solde et l'aurait transféré à son Insurance Fund au lieu de le restituer. Le dossier affirme également l'existence d'un desk de trading interne non divulgué, capable de voir les positions des clients, des ordres dissimulés et des seuils de liquidation. Il aurait utilisé des comptes anonymisés et pu continuer à trader pendant des gels de serveurs qui empêchaient les clients ordinaires d'accéder à la plateforme, tout en intervenant sur des places de référence pour provoquer des mouvements de prix déclenchant des liquidations. Ces accusations n'ont pas été établies devant un tribunal. Interrogé par Benzinga, le PDG de BitMEX, Peter Wilkinson, a rejeté la plainte, la qualifiant de "fallacieuse et opportuniste", et a déclaré que l'entreprise se défendrait avec fermeté. La plainte revient sur des faits déjà abordés dans une précédente action collective visant BitMEX, lancée en 2020 sur la base du Commodity Exchange Act. Cette affaire a été retirée volontairement sans préjudice en juin 2025, sans décision au fond. La nouvelle action s'appuie plutôt sur la restitution et la fraude, et soutient que la première procédure a suspendu le délai de prescription applicable. Le 23 juillet, la Financial Services Authority des Seychelles a indiqué que HDR avait retiré volontairement sa demande de licence d'actifs virtuels, encore en cours d'examen. Le plan approuvé par le régulateur limite HDR à la clôture progressive des opérations, à la fermeture des positions et à la restitution des actifs détenus pour le compte des clients avant l'arrêt des services le 23 septembre. L'avis de fermeture de BitMEX précise que les utilisateurs conserveront, après cette date, un accès pour consulter leurs soldes et retirer leurs fonds. La société indique aussi que ses actifs dépassent ses passifs. Le plan de liquidation couvre les actifs détenus pour les clients, mais ne se prononce pas sur les bitcoins contestés au titre de liquidations historiques. La fermeture renforce donc l'urgence de la question de propriété, sans établir pour autant que la compétence, la procédure ou la possibilité de recouvrement seraient compromises.