Au Brésil, la police gèle 2 milliards de dollars d'actifs, dont des cryptomonnaies, dans le cadre de sanctions américaines
Résumé du marché par IA
La police fédérale brésilienne a gelé environ 2 Md $ d'actifs, y compris des cryptomonnaies, tout en appliquant les sanctions du Trésor américain contre un présumé réseau transfrontalier de blanchiment lié au PCC. L'action met en évidence l'élargissement de la coordination entre juridictions et le contrôle renforcé des infrastructures crypto motivé par les sanctions, augmentant à court terme le risque de surplomb en matière de conformité et d'application pour les points d'entrée/sortie et la liquidité liés à des typologies de flux illicites.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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Selon Bloomberg, la Police fédérale brésilienne a mené une série d'opérations coordonnées en plusieurs points de São Paulo afin d'exécuter des sanctions déjà prononcées par le département du Trésor des États-Unis. La procédure vise un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent soupçonné d'opérer au service du gang criminel brésilien Primeiro Comando da Capital (PCC).
L'opération a donné lieu à 11 mandats d'arrêt provisoires et à 13 mesures de perquisition et de saisie. Les deux principaux suspects figurent sur la liste américaine des personnes sanctionnées.
Sur décision de justice, des avoirs totalisant 1,04 milliard de reais (environ 2 milliards de dollars) ont été gelés, comprenant des liquidités, des biens physiques et des cryptomonnaies. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira a été interpellée. L'autre suspect, Victor Henrique de Oliveira Shimada, est toujours en fuite.
Les autorités américaines estiment que les deux individus ont mis en place des circuits financiers à plusieurs niveaux pour blanchir des fonds illicites via des transferts en cryptomonnaies, de la contrebande d'espèces et des mouvements de grande ampleur entre comptes personnels et comptes d'entreprises. Ils encourent notamment des poursuites pour association de malfaiteurs, blanchiment et transferts transfrontaliers illégaux de capitaux.
