Inde : l'Enforcement Directorate perquisitionne des sites liés à une escroquerie crypto visant des investisseurs étrangers
Résumé du marché par IA
La Direction de l'application de la loi indienne (Enforcement Directorate) a perquisitionné plusieurs sites liés à une présumée fraude crypto de 35 M$ sur le marché OTC visant des investisseurs étrangers, saisissant des appareils, des identifiants de portefeuilles et ~8,7 k$ d'USDT. Cette action souligne le renforcement des contrôles répressifs et de la surveillance LBC/AML sur la distribution informelle de tokens via des canaux sociaux privés. À court terme, cela est légèrement négatif pour le sentiment de risque sur l'ensemble des tokens nommés en raison du risque réglementaire et de contrepartie perçu, bien que le montant saisi soit négligeable.
Niveau d'impact
● Faible
Actifs concernés
SUI/USDT+0.12%
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Selon ChainCatcher, la direction indienne de lutte contre les infractions financières (Enforcement Directorate, ED), via sa division de Bangalore, a mené les 18 et 19 juillet une série de perquisitions en plusieurs lieux dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (Prevention of Money Laundering Act, PMLA). L'opération vise une fraude de gré à gré (OTC) sur actifs virtuels qui ciblait des investisseurs à l'étranger.
D'après les éléments de l'enquête, le groupe criminel utilisait des canaux privés sur les réseaux sociaux pour prétendre offrir un accès à prix réduit à des jetons comme MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA et AGLD, afin d'inciter des investisseurs étrangers à transférer des fonds. Le préjudice est estimé à environ 35 millions de dollars, sur la base d'un signalement initial émanant d'une entité néerlandaise.
Lors des perquisitions, les autorités ont saisi des appareils électroniques, des identifiants de portefeuilles et des cryptoactifs d'une valeur de 8'700 USDT. L'enquête se poursuit pour remonter l'ensemble de la filière et déterminer l'ampleur complète du réseau.
