Против BitMEX подан иск: биржу обвиняют в присвоении 622 BTC перед закрытием

Клиенты BitMEX добиваются возврата 622,66 BTC в рамках предполагаемого коллективного иска. В жалобе утверждается, что биржа целенаправленно запускала ликвидации и удерживала залог трейдеров. Иск подан 23 июля в Южном округе Нью-Йорка на фоне начавшегося у BitMEX регуляторно согласованного сворачивания деятельности перед закрытием в сентябре. По графику сворачивания, режим торговли только на сокращение позиций (reduce-only) стартует 26 августа. Принудительное закрытие позиций возможно до прекращения биржевых сервисов 23 сентября. Истцами выступают BKX Services Inc. и Дэвид Намдар. BKX Services Inc. заявляет о потере как минимум 305,809 BTC из-за ликвидаций на BitMEX в 2018 году, Намдар — о потерях 316,856 BTC в период 2019–2020 годов. Они просят вернуть именно монеты, а не их долларовый эквивалент, заявляя требования о возврате имущества (replevin) и мошенничестве. Ответчиками указаны оператор BitMEX HDR Global Trading Limited и четыре аффилированные структуры: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited. В числе ответчиков также сооснователи Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело, а также Грегори Двайер. В заявлении утверждается, что механизм ликвидаций BitMEX закрывал позиции, когда нереализованный убыток достигал примерно половины внесенного залога. По версии истцов, после закрытия оставался залог стоимостью примерно вдвое выше убытков, но биржа якобы изымала остаток и переводила его в Insurance Fund, а не возвращала клиентам. Отдельно в иске говорится о нераскрытой внутренней торговой структуре, которая якобы имела доступ к данным о клиентских позициях, скрытых ордерах и уровнях ликвидации. В документе утверждается, что эта структура использовала обезличенные аккаунты, могла продолжать торговлю во время зависаний серверов, когда обычные клиенты теряли доступ, и также совершала сделки на референсных биржах, провоцируя ценовые движения, запускавшие ликвидации. Эти утверждения в суде не доказаны. Генеральный директор BitMEX Питер Уилкинсон в комментарии Benzinga назвал иск "надуманным и конъюнктурным" и заявил, что компания будет активно защищаться. В материалах упоминается более ранний коллективный иск к BitMEX, поданный в 2020 году по Закону о товарных биржах США (Commodity Exchange Act). Тогда дело было добровольно прекращено без рассмотрения по существу в июне 2025 года и без предрешения исхода (without prejudice). Новый иск построен на требованиях о возврате имущества и мошенничестве; истцы также утверждают, что предыдущее разбирательство приостанавливало течение срока давности. Управление финансовых услуг Сейшел сообщило, что HDR 23 июля добровольно отозвала ожидавшую рассмотрения заявку на лицензию провайдера услуг с виртуальными активами. Одобренный регулятором план ограничивает HDR завершением операций, закрытием позиций и возвратом активов клиентов до прекращения сервисов 23 сентября. В уведомлении о закрытии BitMEX указано, что после этой даты пользователи сохранят доступ для просмотра балансов и вывода средств. Компания также заявляет, что ее активы превышают обязательства. При этом план сворачивания касается активов клиентов, находящихся на хранении, но не описывает порядок работы с биткоинами, которые оспариваются из-за исторических ликвидаций. На этом фоне закрытие усиливает срочность спора о праве собственности, не подтверждая при этом, что юрисдикция, само дело или возможность взыскания уже оказались под угрозой.