Польская госкомпания Orlen потеряла $424 млн на венесуэльской сделке с нефтью, где использовали USDT
Сводка рынка от ИИ
Сообщается, что польская Orlen потеряла как минимум $424 млн в сделке с венесуэльской нефтью, в рамках которой части авансового платежа были конвертированы в USDT и проведены через посредников, при этом, как утверждается, $132 млн в USDT исчезли. Хотя это в первую очередь история об отдельном случае мошенничества/контролей, связанная с товарной торговлей эпохи санкций, она может незначительно усилить внимание к комплаенсу и оценке риска контрагентов в отношении использования USDT в трансграничных энергетических сделках.
Степень влияния
● Низкий
Инсайт ИИИнсайт ИИ
● Нейтральный
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным Huo Xing Finance, Financial Times выяснила детали сделки польской государственной энергокомпании Orlen с венесуэльской нефтью. Как следует из расследования, Orlen перечислила аванс в размере $230 млн дубайскому трейдеру Hannon International за партию примерно в 6 млн баррелей венесуэльской нефти, но в итоге получила лишь около 500 тыс. баррелей мазута.
В ходе расчётов часть средств была конвертирована в USDT и через посредников передана венесуэльским контрагентам. В Hannon заявили, что после передачи как минимум $132 млн в USDT двум посредникам оба исчезли.
С учётом сопутствующих расходов, включая фрахт танкеров и юридические услуги, польское правительство оценивает совокупные потери Orlen как минимум в $424 млн. Компания добивается возврата аванса через арбитраж.
