Минфин США ввёл санкции против Huione Group за содействие отмыванию $70 млрд в криптовалютах
Министерство финансов США при участии аналитической компании Chainalysis объявило о мерах в отношении Huione Group — камбоджийского финансового конгломерата, которого власти считают одним из ключевых посредников в криптоотмывании средств для Prince Group. По данным американской стороны, Prince Group — транснациональная преступная организация, управляющая объектами в Азии и нацеленная на граждан США через романтические мошеннические схемы, известные как "pig butchering".
Во вторник Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в санкционные списки девять физических лиц и 26 организаций, связанных с Prince Group. Параллельно FinCEN внесло изменения в ранее принятое правило, распространив его на HPay Service и любые компании-преемники. Документ предусматривает запрет для подпадающих под регулирование финансовых учреждений США открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group или от её имени — мера направлена на снижение рисков отмывания средств для американской финансовой системы.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа намерена демонтировать зарубежные преступные сети, стоящие за "вопиющими мошенническими схемами", и продолжит использовать инструменты ведомства для срыва их деятельности и защиты американцев.
Дополнительно ФБР изъяло инфраструктуру, которую, по версии властей, Huione использовала для обмана граждан США. Chainalysis оценила, что Huione Guarantee — P2P-площадка, управляемая Huione Group, — за последние 5 лет провела более $70 млрд в криптовалютах, предоставляя пользователям нелегальные услуги и выполняя роль "прачечной" для Prince Group. Компания подчеркнула, что на этот раз удар был нанесён не по традиционным банковским каналам: Министерство юстиции США получило контроль над аккаунтами облачных вычислений, где размещались и поддерживались серверные системы Huione.
В Chainalysis отметили, что операция демонстрирует результативность сотрудничества правоохранительных органов и блокчейн-разведки: преступные сети адаптируются — и инструменты расследований развиваются вместе с ними.
