ED заявило о дефиците золотых запасов Rajesh Exports на 40% и отсутствии документов по инвестиции ₹1,035crore в Африке
Индийское Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED) сообщило, что после обысков на девяти объектах, связанных с Rajesh Exports, выявило расхождение по золотым запасам: фактическое наличие примерно на 40% ниже учетных данных. Ведомство также заявило, что компания не представила подтверждающих документов по заявленной инвестиции ₹1,035crore в горнодобывающие активы в Африке и заподозрило вывод более ₹600 crore через операции с акциями с участием NRI-«бенамидаров». Ранее регулятор Sebi ограничил доступ компании и ее председателя-промоутера Rajesh Mehta к рынку ценных бумаг и заявил о возможном завышении выручки на ₹15.15 lakh crore за FY21–FY25.
