BitMEX เจอฟ้องคดีแบบกลุ่ม ปมอ้างยึด 622 บิตคอยน์ก่อนปิดกิจการ

ลูกค้า BitMEX ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อทวงคืนบิตคอยน์ 622.66 BTC โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มออกแบบกระบวนการชำระบัญชี (liquidation) และเก็บหลักประกันของผู้เทรดไว้เอง คำฟ้องยื่นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ต่อศาลแขวงสหรัฐเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก ในช่วงที่ BitMEX เริ่มกระบวนการทยอยยุติกิจการตามแผนที่หน่วยงานกำกับอนุมัติ ก่อนกำหนดปิดในเดือนกันยายน ตามประกาศการปิดให้บริการ BitMEX จะเริ่มเปิดโหมดซื้อขายแบบ "reduce-only" วันที่ 26 สิงหาคม และอาจมีการปิดสถานะบังคับก่อนวันที่ 23 กันยายน ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดบริการของแพลตฟอร์ม โจทก์ประกอบด้วย BKX Services Inc. ที่อ้างว่าสูญเสียอย่างน้อย 305.809 BTC จากการถูกชำระบัญชีบน BitMEX ในปี 2018 และ David Namdar ที่ระบุว่าสูญเสีย 316.856 BTC ในช่วงปี 2019-2020 ทั้งสองฝ่ายต้องการให้คืนเป็น "เหรียญ" ไม่ใช่เพียงมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยยื่นคำร้องในฐานความผิด "replevin" (เรียกคืนทรัพย์สิน) และฉ้อโกง จำเลยในคดีรวมถึงผู้ดำเนินการ BitMEX คือ HDR Global Trading Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 4 แห่ง ได้แก่ ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited และ HDR Global Services (Bermuda) Limited พร้อมระบุชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง Arthur Hayes, Samuel Reed และ Benjamin Delo รวมถึง Gregory Dwyer เป็นจำเลยด้วย คำฟ้องกล่าวหาว่า "liquidation engine" ของ BitMEX ปิดสถานะเมื่อผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ (unrealized losses) แตะระดับราวครึ่งหนึ่งของหลักประกันที่ผู้เทรดวางไว้ ส่งผลให้หลักประกันที่เหลือยังมีมูลค่าประมาณ 2 เท่าของความเสียหาย แต่ BitMEX กลับยึดส่วนที่เหลือและโอนไปยังกองทุนประกัน (Insurance Fund) แทนการคืนให้ลูกค้า คดียังอ้างว่า BitMEX มีโต๊ะเทรดภายในที่ไม่เปิดเผย ซึ่งสามารถมองเห็นสถานะลูกค้า คำสั่งซื้อที่ซ่อนอยู่ และจุดถูกชำระบัญชี โดยโต๊ะดังกล่าวใช้บัญชีนิรนาม และยังเทรดต่อได้ระหว่างช่วงเซิร์ฟเวอร์ค้างที่ทำให้ลูกค้าทั่วไปเข้าใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ยังอ้างว่ามีการไปเทรดบนตลาดอ้างอิง (reference exchanges) เพื่อผลักราคาให้เกิดการชำระบัญชี ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล Peter Wilkinson ซีอีโอของ BitMEX ให้สัมภาษณ์กับ Benzinga ปฏิเสธข้อกล่าวหา ระบุว่าคดีนี้ "ไร้สาระและฉวยโอกาส" และยืนยันว่าบริษัทจะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ คำฟ้องฉบับใหม่หยิบยกพฤติกรรมที่เคยอยู่ในคดีแบบกลุ่มของ BitMEX เมื่อปี 2020 ภายใต้ Commodity Exchange Act ซึ่งคดีเดิมถูกยกฟ้องโดยสมัครใจแบบไม่ตัดสิทธิ (without prejudice) ในเดือนมิถุนายน 2025 โดยศาลยังไม่ได้วินิจฉัยเนื้อหาคดี สำหรับคดีใหม่นี้เปลี่ยนฐานฟ้องเป็น replevin และฉ้อโกง พร้อมโต้แย้งว่าคดีเดิมทำให้ระยะเวลาอายุความที่เกี่ยวข้องถูกหยุดนับชั่วคราว ด้าน Financial Services Authority ของเซเชลส์ระบุว่า HDR ถอนคำขอใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์เสมือน (virtual-asset licence) ที่ค้างอยู่โดยสมัครใจในวันที่ 23 กรกฎาคม แผนที่หน่วยงานกำกับอนุมัติจำกัดให้ HDR ดำเนินการเพียงการทยอยปิดกิจการ ปิดสถานะ และคืนสินทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้ ก่อนหยุดให้บริการในวันที่ 23 กันยายน ประกาศการปิดของ BitMEX ระบุว่า หลังวันที่ 23 กันยายน ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงระบบเพื่อดูยอดคงเหลือและถอนเงินได้ และบริษัทระบุว่าสินทรัพย์มีมากกว่าหนี้สิน อย่างไรก็ตาม แผนการทยอยปิดครอบคลุมเฉพาะสินทรัพย์ที่ลูกค้าถือไว้กับแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้กล่าวถึงบิตคอยน์ที่เป็นข้อพิพาทจากการชำระบัญชีในอดีต ทำให้การปิดกิจการเพิ่มความเร่งด่วนต่อประเด็นความเป็นเจ้าของ โดยยังไม่ชี้ว่าศาลมีอำนาจพิจารณา คดี หรือโอกาสการเรียกคืนทรัพย์จะได้รับผลกระทบ บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกโดย CryptoSlate ในหัวข้อ "Lawsuit claims BitMEX used server freezes and internal trading to seize 622 Bitcoin ahead of its September closure"