ธนาคารฮ่องกงขอให้ผู้ลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่ในบัญชีไม่เคลื่อนไหว ยื่นแบบแจ้งแหล่งที่มาของเงิน

Huoxing Finance รายงานว่า ณ วันที่ 24 สิงหาคม มีข้อมูลระบุว่าธนาคารบางแห่งในฮ่องกงได้เริ่มให้ลูกค้าการลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่บางส่วนที่มีอยู่เดิมยื่นแบบแสดงแหล่งที่มาของเงิน โดยกำหนดเส้นตายสำคัญ 2 วัน ได้แก่ 20 สิงหาคม ซึ่งหากไม่ยื่นอาจถูกระงับบริการลงทุน และ 12 กันยายน ซึ่งหากไม่ยื่นอาจถูกยุติการให้บริการลงทุน จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว พบว่าสถาบันที่ได้รับใบอนุญาตในฮ่องกงหลายแห่ง รวมถึง HSBC ฮ่องกง และสาขาฮ่องกงของธนาคารจากจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลานานเป็นหลัก โฆษกของ HSBC กล่าวว่า ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการลงทุน ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำกับที่เกี่ยวข้อง จึงเชิญนักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้ยื่นคำรับรองด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้กระบวนการ "Know Your Customer" (KYC) และ "Customer Due Diligence" ยังเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อกำหนดการยื่นคำรับรองครั้งล่าสุดนี้ใช้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ มาตรการของธนาคารฮ่องกงยังอิงตามหนังสือเวียนของธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม (ออกควบคู่กับหนังสือเวียนของ SFC) ไม่ได้เกิดจากนโยบายใหม่หรือแนวทางกำกับดูแลเพิ่มเติมแต่อย่างใด (Yicai)