หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอินเดียเข้าตรวจค้นเครือข่ายหลอกลวงคริปโต พุ่งเป้านักลงทุนต่างชาติ
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
กรมบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement Directorate) ของอินเดียบุกค้นหลายสถานที่ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตแบบ OTC มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าลงทุนต่างชาติ โดยยึดอุปกรณ์ ข้อมูลรับรองกระเป๋าเงิน และ USDT ราว 8.7 พันดอลลาร์ การดำเนินการดังกล่าวตอกย้ำการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ AML ที่เพิ่มขึ้นต่อการกระจายโทเคนแบบไม่เป็นทางการผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัว ในระยะสั้น เหตุการณ์นี้เป็นลบเล็กน้อยต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในโทเคนที่ถูกกล่าวถึง เนื่องจากการรับรู้ถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและคู่สัญญา แม้ว่าจำนวนที่ยึดจะไม่มีนัยสำคัญก็ตาม
ระดับผลกระทบ
● ต่ำ
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
SUI/USDT+0.12%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · SUI/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
ChainCatcher รายงานว่า ระหว่างวันที่ 18–19 กรกฎาคม สำนักงานบังกาลอร์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement Directorate: ED) ของอินเดีย เข้าตรวจค้นหลายจุดภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Prevention of Money Laundering Act: PMLA) เพื่อสอบสวนคดีฉ้อโกงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกกระดาน (OTC) ที่มุ่งเป้านักลงทุนต่างประเทศ
ทางการระบุว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียแบบปิด อ้างว่าสามารถเสนอการเข้าถึงโทเคนในราคาส่วนลด อาทิ MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA และ AGLD เพื่อชักจูงให้นักลงทุนต่างชาติโอนเงิน ความเสียหายประเมินราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีหน่วยงานจากเนเธอร์แลนด์เป็นผู้แจ้งเบาะแสเบื้องต้น
ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล และสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 8,700 USDT ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อติดตามเครือข่ายและขอบเขตของขบวนการทั้งหมด
